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Según se informa, el Ministerio de Justicia de EE. UU. ha notificado a los fiscales una disminución del nivel de cooperación por parte de Binance en las investigaciones relacionadas con las criptomonedas a partir del 8 de junio.

Según fuentes, la plataforma tiene la intención de dejar de bloquear cuentas de forma voluntaria y exigirá la formalización de acuerdos de asistencia judicial recíproca (MLAT) para la congelación y el decomiso de activos.

La plataforma ha desmentido la información sobre un cambio en su política de colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, a pesar de las publicaciones sobre una nota interna del Ministerio de Justicia.

Según informa The Information, el Ministerio de Justicia de EE. UU. habría advertido a los fiscales de que cabe prever una disminución de la colaboración por parte de Binance en las investigaciones relacionadas con las criptomonedas.

Según las informaciones, este documento interno indica que los investigadores podrían enfrentarse a requisitos legales más estrictos a la hora de presentar solicitudes de congelación de cuentas y embargo de activos. No obstante, Binance desmiente categóricamente cualquier cambio en su política de colaboración con las fuerzas del orden.

«No ha habido ni habrá ningún cambio en la colaboración de Binance con las fuerzas del orden de EE. UU. De hecho, es todo lo contrario: estamos buscando formas de ampliar aún más nuestra colaboración. Binance seguirá atendiendo, como de costumbre, las solicitudes de las fuerzas del orden de EE. UU. en el marco de sus investigaciones. Cualquier suposición de que Binance haya reducido o esté reduciendo su colaboración con las fuerzas del orden es errónea», declaró un portavoz de Binance en una entrevista exclusiva con BeInCrypto.

Según la publicación The Information, el Ministerio de Justicia de EE. UU. ha difundido una nota interna en la que advertía a los abogados que llevan casos relacionados con activos digitales de que, a partir del 8 de junio, Binance pondrá fin a la práctica de las denominadas «congelaciones de cortesía».

«The Information»: En una nota interna del Ministerio de Justicia de EE. UU. se informaba a los empleados de que a partir del 8 de junio cabe esperar una menor colaboración por parte de Binance en los casos relacionados con las criptomonedas, lo que incluye el rechazo al bloqueo voluntario de activos y la exigencia de presentar documentos en virtud de los tratados de asistencia judicial mutua (MLAT) para la congelación o incautación de fondos. Binance ha desmentido las informaciones sobre cualquier cambio en su colaboración con las fuerzas del orden de EE. UU.

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«Los bloqueos voluntarios de cuentas son restricciones temporales que las plataformas de intercambio pueden imponer a petición de las fuerzas del orden o de las víctimas, hasta que se reciban los documentos legales oficiales.

Según se informa, en la nota interna se indica que, en su lugar, Binance exigirá la presentación de un MLAT u otros procedimientos legales oficiales antes de tramitar las solicitudes de congelación de cuentas o incautación de criptomonedas.

Un cambio de este tipo podría ralentizar considerablemente las investigaciones transfronterizas, ya que los procedimientos relacionados con los MLAT suelen requerir la coordinación entre varios gobiernos y pueden llevar semanas o incluso meses.

Sin embargo, Binance ha desmentido esta información, afirmando que no ha introducido ningún cambio en su colaboración con las fuerzas del orden de EE. UU.

Según la información disponible, la plataforma ha comunicado que sigue respondiendo a las solicitudes legítimas a través de su sistema consolidado de tramitación de solicitudes de las fuerzas del orden y que mantiene su compromiso con el cumplimiento de la normativa legal aplicable.

Este desmentido se ha producido en un contexto en el que Binance sigue estando sometida a una intensa supervisión reguladora tras su importante acuerdo con las autoridades estadounidenses por valor de 4.3 mil millones de dólares en 2023, que implicaba mayores obligaciones de cumplimiento normativo y una supervisión independiente continua.

Incluso si Binance mantuviera finalmente su práctica actual, la nota interna del Departamento de Justicia de EE. UU. mencionada pone de relieve la creciente preocupación por la forma en que las plataformas centralizadas colaboran con las fuerzas del orden en todo el mundo.

Para los investigadores, la pérdida de la posibilidad de bloquear cuentas de manera informal podría complicar los intentos de incautar rápidamente criptomonedas robadas u obtenidas ilegalmente antes de que los fondos se transfieran entre blockchains o jurisdicciones.»”,”detected_source_language”:”RU