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– Jian Wen, une citoyenne britannique de 42 ans, a participé à la dissimulation des fonds d’un ressortissant chinois, décrit comme un “criminel en fuite” qui a “orchestré” une fraude massive à l’investissement d’une valeur d’environ 6 milliards de dollars.

Entre 2017 et 2022, Wen a joué un rôle clé dans l’opération, qui a été révélée lors d’une enquête de la police londonienne.

En 2018, la saisie de plus de 1,7 milliard de livres sterling en bitcoins dans le manoir que Wen partageait avec le “chef de file” Shimin Qiang a constitué une étape majeure dans l’affaire, soulignant l’ampleur de l’activité illégale.

À l’issue d’un procès approfondi, le jury a déclaré Jian Wen coupable d’un chef d’accusation de blanchiment d’argent, deux autres chefs d’accusation restant en suspens. Le Crown Prosecution Service a décidé de se concentrer sur la peine déjà prononcée et de ne pas demander un nouveau procès pour les autres chefs d’accusation.

Wen, qui a toujours nié sa culpabilité, a fait valoir que la défense n’était pas au courant de la source illégale des fonds qu’il contrôlait. La sentence est prévue pour le 10 mai.

Le procès a révélé une histoire complexe de blanchiment d’argent et des changements rapides dans le mode de vie de Wen qui ont suscité la perplexité. Wen travaillait dans un fast-food, mais sa relation avec l’accusée Zhiming Qiang l’a conduit dans un monde de luxe caractérisé par l’opulence et les voyages à l’étranger, ce qui contraste fortement avec son mode de vie antérieur.

Ce changement de mode de vie, apporté par les produits de la fraude, est un élément de preuve important pour comprendre la profondeur de la fraude. Qian Zhimin, décrit comme un “super-vilain”, a réussi à escroquer environ 130 000 investisseurs par le biais d’un réseau complexe de sociétés d’investissement et de bureaux dans toute la Chine.

Le procès a révélé l’existence d’un vaste réseau d'”intermédiaires et d’experts” qui ont facilité le blanchiment de l’argent des bitcoins en permettant l’achat d’actifs au Royaume-Uni, en Europe et à Dubaï. La police métropolitaine de Londres a qualifié le verdict de violation grave d’une “activité économique criminelle sophistiquée” et a souligné le rôle des crypto-monnaies dans la criminalité financière moderne.

Quant au bitcoin, il affiche une tendance à la baisse. Les acteurs du marché attendent une décision clé de la Réserve fédérale américaine.

Edim est un rédacteur de contenu spécialisé dans la rédaction d’articles sur les crypto-monnaies ; outre Bitcoinist et NewsBTC, ses articles ont été publiés sur de grands sites web.