Compass Investments

-Juan Tacri, l’un des cerveaux de la chaîne de Ponzi en crypto-monnaies ForCount, a été condamné à 20 ans de prison par un tribunal fédéral de New York. La sentence prononcée mardi est la peine maximale prévue par la loi pour l’implication de Tacri dans l’escroquerie connue sous le nom de Four Count (rebaptisée par la suite Wellsis).

Dans une déclaration publiée mercredi, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déclaré que Tacri, qui a activement ciblé la communauté hispanique, a joué un rôle clé dans l’escroquerie de milliers de victimes à travers le monde. Le système promettait des revenus garantis grâce à l’échange et au minage de crypto-monnaies, mais au lieu de cela, les fonds des victimes étaient transférés à des promoteurs. Juan Tacri a peut-être prétendu être impliqué dans des investissements de pointe dans les crypto-monnaies, mais il utilisait en réalité l’une des méthodes classiques de la pyramide de Ponzi, a déclaré le procureur Damian Williams dans un communiqué : Takri était l’un des organisateurs les plus prolifiques de la chaîne de Ponzi des quatre comtes, recevant des millions de dollars de la part de victimes issues de la classe ouvrière. Au lieu de dépenser les fonds des victimes comme il l’avait promis, il les a utilisés pour lui-même. La condamnation prononcée aujourd’hui nous rappelle que la fraude n’est pas rentable à long terme. Mercredi, les autorités fédérales ont engagé des poursuites pénales à l’encontre de 14 personnes et de quatre sociétés de crypto-monnaies pour manipulation du marché et opérations de blanchiment dans le secteur des actifs numériques. Selon le ministère américain de la justice, plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaies ont été saisis dans le cadre de cette affaire, et les policiers ont même créé de faux jetons numériques pour attraper les suspects dans l’opération. Le ministère américain de la justice a porté plainte contre Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade. Les sociétés …. sont accusées de fraude.

Le système de forclusion a fonctionné au moins de 2018 à 2021, attirant les investisseurs avec la promesse de profits et de rendements garantis.

Les victimes ont été encouragées à acheter des produits d’investissement Four Count lors de foires, d’événements communautaires et de présentations de mode.

Takri, qui vit en Floride, a fait étalage de sa richesse en portant des vêtements de marque et a présenté le système comme une voie vers la liberté financière, selon les procureurs. Les investisseurs se sont connectés à des portails en ligne et ont donné l’apparence de profits croissants, mais la plupart ont été incapables de retirer leur argent et ont finalement perdu la totalité de leur investissement.

Alors que le mécontentement grandissait, des promoteurs comme Thakri ont proposé un nouveau jeton propriétaire appelé Mindexcoin, qui, selon eux, prendrait de la valeur lorsqu’il serait accepté comme moyen de paiement par les entreprises.

En réalité, les jetons n’avaient aucune valeur et les victimes ont subi de nouvelles pertes financières ; en 2021, le système s’est effondré, les paiements ont cessé et les promoteurs ont cessé de répondre aux demandes des investisseurs.

– Thakri, âgé de 46 ans, a été condamné à 20 ans de prison suivis d’une année de liberté surveillée. Il a également été condamné à confisquer plus de 3,6 millions de dollars de produits illicites, y compris des biens immobiliers en Floride achetés avec les fonds de la victime, et à payer une restitution du même montant. Un homme de l’Indiana a plaidé coupable d’avoir volé près de 38 millions de dollars en crypto-monnaie à environ 600 victimes après avoir piraté une société d’investissement. Evan Frederick Wright, 21 ans, de Lebanon, dans l’Indiana, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude et de blanchiment d’argent, a annoncé cette semaine le ministère américain de la justice. Dans des documents judiciaires déposés le mois dernier, Wright a déclaré avoir volé des informations personnelles à des clients d’une société d’investissement de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud.

– –