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– L’ancien PDG de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, comparaîtra devant un juge fédéral plus de 160 jours après avoir plaidé coupable dans une affaire criminelle dans le cadre d’un accord de règlement avec les autorités américaines.

Le 30 avril, le juge Richard Jones entendra les accusateurs et les avocats de M. Zhao devant le tribunal fédéral du district ouest de Washington, dans le cadre de l’un des procès les plus attendus dans le secteur des crypto-monnaies depuis la condamnation de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman Fried. L’audience de détermination de la peine a déjà été reportée une fois, mais au moment de la publication, elle devrait avoir lieu dans le courant du mois.

En novembre 2023, M. Zhao a plaidé coupable à un chef d’accusation pour n’avoir pas maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et pour avoir violé la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) pendant son mandat chez Binance. Il a quitté son poste de PDG dans le cadre d’un accord de plaidoyer dans lequel la bourse de crypto-monnaies et Zhao ont accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour régler une “procédure civile d’exécution” aux États-Unis (cela n’inclut pas les poursuites de la Securities and Exchange Commission (SEC)).

Selon les lignes directrices américaines en matière de condamnation, le juge Jones peut condamner M. Tso à une peine de prison fédérale pouvant aller jusqu’à 10 ans, alors que les charges retenues contre lui recommandent une peine de 12 à 18 mois. Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison le 28 mars dernier, mais il y a peu de similitudes entre les deux affaires, si ce n’est qu’elles concernent toutes deux des personnalités du monde des crypto-monnaies. Étant donné qu’il a plaidé coupable et coopéré avec les autorités, certains pensent que Zhao pourra éviter la prison.

Les similitudes sont assez frappantes : le DOJ, la SEC et le gouvernement fédéral ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de tolérer les actes néfastes”, a déclaré Mo Vera, ancien directeur des affaires politiques du vice-président Joe Biden, à COINTELEGRAPH.

Mo Vera a ajouté que les autorités américaines pourraient “essayer d’envoyer un message” aux acteurs illégaux de l’espace des crypto-monnaies, que le tribunal prononce ou non une peine sévère à l’encontre de CZ. Toutefois, il a suggéré qu’en raison de la coopération de Zhao et de son plaidoyer de culpabilité, l’ancien PDG de Binance pourrait recevoir une “peine plus clémente” de la part du juge.

Mark Beeney, ancien procureur adjoint du district Est de New York, a déclaré à Cointelegraph que, contrairement aux affaires pénales de Bankman et Fried, l’affaire de CZ est davantage une “infraction réglementaire”. Toutefois, il a ajouté que les événements entourant l’attaque du Hamas contre Israël risquaient d’influencer le juge qui condamnerait CZ.

Depuis l’attaque du Hamas, la presse a publié de nombreuses allégations selon lesquelles les crypto-monnaies seraient utilisées pour financer des organisations terroristes. Ces accusations pourraient ne pas être totalement étrangères aux poursuites engagées contre l’ancien PDG de Binance pour non-respect du programme de lutte contre le blanchiment d’argent et à l’action civile intentée contre la bourse.

“Le joker, et le fait que le sentiment du public puisse coïncider avec le point de vue du gouvernement sur cette question, est qu’il existe une procédure judiciaire contre Binance qui l’accuse de blanchiment d’argent en relation avec le Hamas”. Cela peut être utilisé comme une indication de la gravité d’une apparente violation des règles, qui peut avoir des conséquences réelles que les procureurs estiment devoir être prises en compte”.

M. Bini a ajouté que :

“Les faits de l’affaire peuvent être si convaincants pour un juge que celui-ci peut décider qu’une peine plus sévère doit être imposée”.

Depuis qu’il a plaidé coupable, Zhao n’a pratiquement plus le droit de se rendre dans certaines régions des États-Unis, alors qu’il a payé une caution de 175 millions de dollars. Son équipe juridique a demandé à plusieurs reprises à l’ancien PDG de Vinance de rendre visite à des membres de sa famille aux Émirats arabes unis avant l’audience, mais le juge a rejeté toutes ces demandes.