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– Florence Yun Yee-Tak, chef de la division des enquêtes financières du département des douanes et des accises, a souligné les difficultés perçues dans les enquêtes sur le blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies en raison de leur anonymat et de “l’absence de restrictions juridictionnelles”.

Yee-Tak a souligné que les organismes chargés de l’application de la loi s’appuient sur le renseignement, l’analyse des flux de capitaux et les enquêtes financières pour recueillir des preuves.

Les agents des douanes ont contrôlé quatre résidences, cinq entreprises et deux sociétés de services monétaires agréées avant de les arrêter.

Le trio, composé d’une femme de 42 ans et de deux hommes de 48 et 60 ans, aurait créé cinq sociétés et ouvert 18 comptes bancaires locaux entre juin 2021 et juillet 2022.

Ces sociétés auraient été impliquées dans plus de 1 000 transactions suspectes et auraient reçu des fonds de sources non divulguées.

Il convient de noter que les trois suspects arrêtés ne se connaissaient pas. Une femme sans emploi aurait joué un rôle clé dans le blanchiment d’argent en recevant des transferts de diverses entreprises et de bourses de crypto-monnaies.

Les fonds ont été transférés à d’autres entreprises et aux deux suspects masculins par l’intermédiaire d’une bourse d’échange agréée.

Selon les douanes, 900 millions de dollars HK des fonds illicites étaient contrôlés par une femme, 300 millions de dollars HK par un chauffeur de 60 ans et 600 millions de dollars HK par un propriétaire unique.

Les enquêtes ont révélé que les fonds provenaient de plateformes de crypto-monnaies et de plus de 200 sociétés nationales et étrangères. Une fois reçus sur le compte bancaire de la société de papier, les fonds étaient immédiatement transférés à d’autres organisations.

Les sociétés de papier auraient vendu des accessoires de téléphonie mobile, des équipements de gros et des pièces détachées automobiles. Cependant, elles étaient également impliquées dans des opérations commerciales sans rapport avec les industries listées, telles que la vente de produits agricoles et de denrées alimentaires, ce qui indique leur rôle de sociétés écrans.

L’opération, dont le nom de code est “Racer”, a permis de saisir des téléphones portables, des documents d’entreprise, des timbres et des relevés de transactions. Les autorités douanières ont confirmé que l’origine et la destination des fonds font toujours l’objet d’une enquête.

Les principaux membres du syndicat ont déjà été arrêtés, mais les autorités douanières n’ont pas exclu la possibilité d’autres arrestations.

Trois suspects ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de conspiration en vue d’obtenir les produits du crime, ce qui est connu sous le nom de blanchiment d’argent. Ils ont été libérés sous caution mais risquent jusqu’à 14 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars HK s’ils sont reconnus coupables.

Ronaldo est un passionné chevronné qui possède plus de quatre ans d’expérience dans le secteur des crypto-monnaies. Il est passionné par l’exploration du monde vaste et dynamique de la finance décentralisée (DeFi) et de son application pratique pour atteindre la souveraineté économique. Ronaldo élargit constamment ses connaissances et son expertise sur la finance décentralisée, car il est convaincu que cette dernière a un énorme potentiel pour transformer le paysage financier traditionnel.