Compass Investments

– Le ministère américain de la justice a arrêté le PDG et le directeur technique de Samourai Wallet. La société aurait exploité un service de mélange de crypto-monnaies non autorisé, facilité plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels.

Le PDG de Samurai Wallet, Kionne Rodriguez, et le directeur technique et cofondateur, William Lonergan Hill, ont été arrêtés mercredi. M. Rodrigues a été placé en détention aux États-Unis et devrait comparaître devant un juge mercredi ou jeudi, tandis que M. Hill a été arrêté au Portugal et les autorités américaines demandent son extradition.

Samourai Wallet, fondé en 2015, offrait un certain nombre de fonctionnalités visant à améliorer la confidentialité et à dissimuler la source des fonds. Cependant, les procureurs soutiennent que l’outil a facilité l’activité criminelle. Le DOJ allègue que Samourai Wallet a traité illégalement plus de 2 milliards de dollars de transactions et blanchi plus de 100 millions de dollars de produits criminels. Le ministère de la justice des États-Unis a déclaré ce qui suit :

“Samourai a illégalement combiné un certain nombre de caractéristiques uniques et a effectué plus de 2 milliards de dollars de transactions financières anonymes pour le compte de ses clients. En proposant Samourai comme un service de “confidentialité”, les accusés savaient qu’il s’agissait d’un refuge pour les criminels impliqués dans le blanchiment d’argent à grande échelle et l’évasion des sanctions.

Le ministère de la justice affirme également que Hill et Rodriguez “avaient l’intention” et savaient qu'”une part importante des fonds gérés par Samurai était constituée de produits criminels transférés par l’intermédiaire de Samurai dans le but de les dissimuler”. Le compte officiel X (anciennement Twitter) du site est également accusé d’avoir encouragé les utilisateurs à blanchir de l’argent par l’intermédiaire du portefeuille.

Le serveur web et le domaine de Samurai ont été saisis en collaboration avec les autorités islandaises. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le domaine mène à une page informant le public qu’il a été saisi dans le cadre d’un mandat d’arrêt.

Rodriguez et Hill ont été inculpés d’un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans, et d’un chef d’accusation de complot en vue de mener une activité de transfert d’argent non autorisée, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans.

L’arrestation du fondateur de Samourai Wallet est la dernière mesure prise par les régulateurs à l’encontre des services de mélange de transactions et de leurs développeurs : en 2022, le gouvernement américain a imposé des sanctions contre Tornado Cash, un service de mélange de transactions basé sur Ethereum, et l’un de ses développeurs. Alexey Pertsev est actuellement jugé aux Pays-Bas pour son implication.