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– Le FBI a arrêté Idin Dharpour dans le cadre d’une fraude de 43 millions de dollars à l’hôtel de Las Vegas et à l’échange de crypto-monnaies.

Un tribunal de New York et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont publié un acte d’accusation à l’encontre d’Idin Dharpour.

Ce New-Yorkais de 39 ans est accusé d’avoir orchestré une chaîne de Ponzi complexe qui aurait escroqué 43 millions de dollars à des investisseurs.

Selon l’acte d’accusation, il a exploité la chaîne de Ponzi entre 2020 et avril 2024. Il a sollicité des investisseurs aux États-Unis et à l’étranger en leur demandant d’investir par l’intermédiaire d’une organisation qu’il contrôlait, appelée Entity-1.

L’organisation a investi dans deux entreprises : l’échange de crypto-monnaies et une entreprise hôtelière à Las Vegas. Dharpour achetait des crypto-monnaies au prix de gros et les revendait à profit à des investisseurs privés, en leur promettant des rendements substantiels et en prétendant faussement garantir la sécurité et l’assurance de leurs investissements.

Il a également affirmé que l’entité 1 traitait avec des sociétés de gestion et de grands hôtels de Las Vegas et louait des appartements à des touristes.

Selon l’acte d’accusation, M. Dharpour n’a pas dépensé l’argent des investisseurs comme il l’avait promis. Au lieu de cela, il a utilisé les fonds apportés par les investisseurs ultérieurs pour payer les rendements aux participants antérieurs.

Dharpour a également utilisé les fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles, notamment des pertes de jeu totalisant environ 1,7 million de dollars, des dépenses d’Art Direct totalisant plus de 400 000 dollars et des frais de scolarité dans des écoles publiques pour ses enfants.

Lorsque les investisseurs ont tenté de récupérer leurs investissements, il a prétendu à tort que leurs fonds avaient été gelés parce que le serveur de l’hôtel avait été piraté ou qu’ils avaient des comptes bancaires inexistants.

L’acte d’accusation fait également état d’une confrontation qui a eu lieu en novembre 2023 et au cours de laquelle M. Dalpour aurait admis avoir menti sur le fonctionnement de son hôtel de Las Vegas, avoir détourné des fonds d’investisseurs et avoir falsifié des contrats et des documents bancaires.

Lors de cette réunion, Dalpour a déclaré : “Ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà, vous pouvez me mettre en prison tout de suite, tout de suite”.

L’arrestation de Dharpour constitue une étape importante de l’enquête. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 20 ans de prison pour fraude électronique.