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FTX a intenté une action en justice de 1,8 milliard de dollars contre Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao, les accusant de fraude et d’avoir mené une campagne visant à discréditer FTX.

La bourse d’échange FTX, en faillite, a intenté une action en justice d’un montant de 1,8 milliard de dollars contre Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ), les accusant de fraude et d’avoir mené une campagne visant à discréditer FTX. Cette action fait suite à 23 actions en justice intentées par FTX vendredi dernier pour obtenir la restitution des fonds détournés. Dimanche, la plainte a été déposée devant le tribunal des faillites du Delaware, où FTX cherche à récupérer 1,76 milliard de dollars en faveur de ses créanciers. Selon la plainte, FTX allègue que l’ancien PDG Sam Bankman-Fried (SBF) a orchestré un accord pour que Binance achète des actions de FTX en 2021 ; entre 2019 et 2020, Binance acquerrait une participation de 20 % dans FTX International et 18,4 % de sa filiale américaine, devenant ainsi l’un des plus grands actionnaires de FTX. Toutefois, en juillet 2021, Bankman Fried a payé 1,76 milliard de dollars pour racheter les actions de Binance, sous la forme de jetons FTX, de pièces de monnaie Binance (BNB) et de dollars Binance (BUSD).

La succession FTX affirme que l’accord était frauduleux, déclarant que FTX était probablement insolvable depuis le début et n’avait pas de bilan apparent au début de 2021. Les documents judiciaires comprennent également le témoignage de Caroline Allison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, qui a déclaré que le rachat avait été financé par les clients. Ellison, qui est maintenant témoin dans le procès pénal de Bankman et Fried, affirme que l’opération faisait partie d’une tentative de dissimuler les problèmes financiers de FTX.

Le procès accuse également Zhao d’avoir lancé une “campagne de destruction de FTX” et d’avoir tenté de nuire à la réputation de FTX.

La plainte allègue que M. Zhao a utilisé Twitter pour diffuser des “informations fausses, trompeuses et frauduleuses” dans le but de nuire à la réputation de FTX et de détourner les clients de la plateforme. Plus précisément, l’action en justice se réfère à un tweet posté par M. Zhao le 6 novembre 2022, dans lequel il annonçait son intention de vendre la participation de Binance dans FTX.

Cette annonce a été faite après que plusieurs révélations sur les finances de FTX ont été faites, entraînant une augmentation des demandes de retrait. L’action en justice affirme que Zhao a annoncé la vente non pas pour minimiser les turbulences, mais pour maximiser l’exposition au marché, et qu’il s’agissait d’une décision stratégique visant à renforcer la position de Binance sur le marché.

En réponse, un porte-parole de Binance a qualifié l’action en justice de “sans fondement” et a promis que Binance se défendrait “vigoureusement” contre les allégations.

Ces actions en justice font partie de la stratégie plus large de FTX visant à récupérer les fonds perdus en raison de la mauvaise gestion présumée de la SBF et d’Alameda Research. Ces poursuites visent à obtenir des fonds pour les créanciers de FTX, qui devraient commencer à rembourser d’ici la fin de l’année 2024. Parmi les autres poursuites récentes de FTX figurent la bourse Crypto.com de Singapour, le groupe de Mark Zuckerberg pour l’immigration et la justice FWD.US, et le procès d’Anthony Scaramucci contre Skybridge Capital.