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-Faits marquants. Une enquête menée par le Royaume-Uni a permis de mettre au jour un réseau de blanchiment de crypto-monnaies utilisé par des espions russes et des trafiquants de drogue européens pour contourner les sanctions à l’aide de crypto-monnaies.

-Le réseau, qui comprenait Smart et TGR, opérait dans plus de 30 pays et facilitait l’échange d’argent liquide contre des crypto-monnaies.

Selon le Financial Times, une opération de grande envergure menée par les autorités britanniques a permis de détruire un réseau de blanchiment de crypto-monnaies qui facilitait l’espionnage russe et le trafic de drogue européen, et permettait à des personnes sanctionnées de contourner les réglementations financières à l’aide de crypto-monnaies.

L’enquête, baptisée Opération Destabilisation, a été menée par l’Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA) et visait deux sociétés, Smart et TGR, qui servaient d’intermédiaires financiers pour des criminels et des personnes sanctionnées dans le monde entier.

Le réseau de blanchiment de crypto-monnaies opérait dans plus de 30 pays et fournissait des services à des groupes notoires tels que le cartel de Kinahan, des trafiquants de cocaïne irlandais impliqués dans des crimes violents, et des agents russes liés à des cyber-attaques. L’affaire s’est déroulée entre fin 2022 et mi-2023 et a démontré que les organisations criminelles et les États hostiles se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies car il leur est plus difficile d’accéder au système bancaire traditionnel.

-L’affaire met en évidence l’implication croissante des crypto-monnaies dans le blanchiment d’argent, qui au Royaume-Uni dépasse les 100 milliards de livres sterling par an, les crypto-monnaies représentant jusqu’à 5 milliards de livres sterling de ce montant. L’utilisation accrue des crypto-monnaies a contribué au problème, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, lorsque des restrictions de voyage ont été imposées à l’échelle mondiale et qu’il était extrêmement difficile de déplacer de grandes quantités d’argent liquide.

En plus d’agir contre les réseaux de blanchiment de crypto-monnaies, ce cas souligne également la confiance accrue dans la croissance des monnaies fiduciaires, qui sont devenues populaires auprès des criminels en raison de leur stabilité.

Le cas met en évidence l’implication croissante des crypto-monnaies dans le blanchiment d’argent.