Compass Investments

Les escrocs offraient des emplois flexibles et bien rémunérés Ils ont attiré les victimes avec des messages textuels offrant des emplois flexibles et bien rémunérés. Les victimes ont ensuite été encouragées à ouvrir un compte en crypto-monnaie, à déposer des fonds et à rédiger des critiques de produits sur un faux site Web se faisant passer pour une entreprise légitime. Dans son procès, James affirme que les escrocs ont dit aux victimes que leurs dépôts n’étaient nécessaires que pour “légitimer” les données, et non pour effectuer des achats réels.

Il affirme que les escrocs ont convaincu les victimes que les dépôts n’étaient nécessaires que pour “légitimer” les données et non pour effectuer de véritables achats. En retour, les victimes se sont vu promettre un remboursement intégral et une commission. Cependant, les victimes n’ont reçu ni remboursement ni commission et ont fini par perdre leurs fonds. Avec l’aide des services secrets américains, la crypto-monnaie volée a été gelée. M. James a invité le public à se méfier des offres d’emploi non sollicitées et à rester vigilant, en particulier celles qui se présentent sous la forme de messages textuels provenant de numéros inconnus.

“Tromper les New-Yorkais qui veulent travailler dans des régions éloignées et gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de leur famille est cruel et inacceptable, a déclaré M. James dans un communiqué de presse publié le 9 janvier.

“La tromperie à l’égard des New-Yorkais qui veulent travailler dans des régions éloignées et gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de leur famille est cruelle et inacceptable.

Je ne sais pas quoi faire.

Mi-2024, le Bureau fédéral d’enquête des États-Unis (FBI) a constaté une tendance croissante aux escroqueries liées au travail à domicile. Ces escroqueries ciblent souvent les victimes qui demandent des paiements en crypto-monnaies sous prétexte de nouvelles opportunités d’emploi, ce qui conduit finalement à une sortie de fonds pour les escrocs.

Dans le dernier schéma, les escrocs demandent aux victimes des stablecoins Tether (USDT) et USD Coin (USDC) et proposent d’acheter des USD Coin (USDC). Les victimes ont été invitées à effectuer ces transactions par l’intermédiaire de plateformes de crypto-monnaies autorisées et légitimes telles que Coinbase, Gemini et Crypto.com.

Les victimes ont ensuite été incitées à transférer les crypto-monnaies vers un portefeuille numérique non réglementé contrôlé par les fraudeurs.

En transférant des fonds à partir d’une plateforme centralisée et réglementée, les fraudeurs ont pu contourner les protocoles de connaissance du client et dissimuler l’origine et le mouvement des crypto-monnaies. Hors chaîne, de l’USDC à l’USDT Dans certains cas, les escrocs ont exploité les restrictions de la plateforme en convainquant les victimes de transférer l’USDT directement par l’intermédiaire de services de transfert d’argent tels que Wise. Les fraudeurs ont faussement promis d’acheter des crypto-monnaies au nom de leurs victimes, ce qui a permis de poursuivre le stratagème et de faciliter le vol de fonds.

Lorsque les victimes ont tenté de retirer des fonds, les fraudeurs leur ont proposé des frais d’amélioration du crédit, des frais de vérification de la chaîne de blocs, des frais d’entiercement, etc.

Ces exigences supplémentaires ont forcé les victimes à déposer davantage de crypto-monnaie, mais aucun retrait n’a été autorisé, laissant les victimes complètement escroquées.