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-Neuf personnes à Chypre, en Espagne et en Allemagne ont été arrêtées pour une fraude aux crypto-monnaies d’une valeur de 600 millions d’euros.

Eurojust a coordonné cette opération multinationale avec les agences de cinq États membres de l’UE.

Des biens d’une valeur de plus de 1,5 million d’euros ont été saisis, notamment des crypto-monnaies, de l’argent liquide et des comptes bancaires.

Les arrestations ponctuelles ont eu lieu du 27 au 29 octobre à Chypre, en Espagne et en Allemagne, à la suite d’une enquête approfondie menée par Eurojust, le centre de liaison judiciaire de l’UE.

Les soupçons se portent sur une bande criminelle qui aurait créé des dizaines de faux sites de crypto-investissement imitant des sites légitimes. Les victimes ont été attirées par des publicités sur les médias sociaux, des appels téléphoniques, des titres de presse fabriqués et de fausses approbations de célébrités. Une fois les fonds transférés, les utilisateurs étaient simplement bloqués et l’argent était retiré grâce à des systèmes de blanchiment basés sur la blockchain, spécialement conçus pour brouiller les pistes.

Pour neutraliser le réseau, Eurojust a mis en place une équipe commune d’enquête (ECE) impliquant la France et la Belgique, qui a ensuite été élargie pour inclure Chypre, l’Espagne et l’Allemagne. L’agence a réuni des procureurs et des enquêteurs des cinq pays afin de planifier des recherches synchronisées dans toute l’Europe.

L’action coordonnée a permis l’arrestation de neuf personnes sur leur lieu de résidence et la saisie d’actifs d’une valeur de plus de 1,5 million d’euros, dont 800 000 euros sur des comptes bancaires, 415 000 euros en crypto-monnaies et 300 000 euros en espèces.

L’enquête a débuté après que de nombreuses victimes ont déclaré ne pas pouvoir accéder à leurs finances sur les fausses plateformes de trading. Le bureau du procureur de Paris a déclaré que l’opération, qui a débuté en 2023, a permis d’identifier des centaines d’escrocs résidant en France et dans d’autres pays européens qui ont été persuadés d’investir dans des systèmes frauduleux.

L’opération a impliqué l’unité cybernétique de la gendarmerie française, la police judiciaire fédérale belge (Limburg), le MOKAS chypriote, le parquet de Cologne, les autorités judiciaires et d’enquête (Mossos d’Esquadra) et la police nationale espagnole.

Europol a souligné la sophistication et l’organisation croissantes de la cryptocriminalité, notant que les criminels utilisent des outils de blockchain avancés pour déguiser des transactions illicites. L’agence a souligné que la “nature illimitée” des crypto-monnaies nécessite une réponse internationale coordonnée et proportionnée.

La collaboration accrue entre les forces de l’ordre, le secteur privé et les centres universitaires contribue à mettre au jour des schémas sophistiqués de blanchiment d’argent et à traduire les auteurs en justice.