Compass Investments

– Un juge fédéral argentin a saisi les fonds de Hayden Davis et de deux associés en raison de soupçons de manipulation des jetons de la LIBRA. Les enquêteurs ont découvert le lien entre Davis et les adresses de Rodriguez Blanco et Mellino en retraçant des millions de dollars transférés à des lobbyistes affiliés à Miley.

Les procureurs affirment que les intermédiaires ont utilisé des plateformes de crypto-monnaie telles que Bitget pour échanger des actifs contre des devises et dissimuler les destinataires finaux des paiements.

Récemment, un juge argentin a ordonné la restriction de l’accès aux actifs financiers du dirigeant de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis. Ce dernier était étroitement impliqué dans le lancement des jetons LIBRA, un projet ouvertement soutenu par le président Javier Milay.

Cette mesure provisoire est d’une durée indéterminée. Elle s’applique également à deux personnes identifiées comme des détenteurs de portefeuilles qui ont accepté des fonds de Davis à des moments critiques de l’histoire de la LIBRA.

Marcelo Martinez de Giorgi, le juge fédéral chargé de l’enquête sur la LIBRA, a ordonné jeudi le blocage de tous les actifs et fonds appartenant à trois personnalités clés du projet de jetons.

Il a également ordonné à la Commission nationale des valeurs mobilières d’informer les opérateurs de services d’actifs virtuels et d’étendre la saisie à toute personne opérant en Argentine, selon le jugement obtenu par BeInCrypto.

La mesure vise Davis, un homme d’affaires américain qui a rencontré Miley à plusieurs reprises au palais présidentiel Casa Rosada à l’époque de l’annonce.

Elle vise également le Colombien Favio Camilo Rodriguez Blanco et l’Argentin Orlando Rodolfo Mellino, âgé de 75 ans. Tous deux ont été récemment identifiés comme étant des propriétaires de portefeuilles de crypto-monnaies impliqués dans les transactions qui ont fait l’objet de l’action en justice.

L’ordonnance restrictive a été initiée par le procureur fédéral Eduardo Taiano. Elle a été étayée par un avis technique des autorités argentines de surveillance financière et de recouvrement des avoirs.

Le rapport recommande que des mesures soient prises à l’encontre de Davis, Rodriguez Blanco et Mellino afin de sauvegarder les actifs prétendument liés à la fraude. Selon les procureurs, les deux hommes auraient facilité des transferts de millions de dollars entre Davis et deux lobbyistes argentins proches de la LIBRA, Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy.

M. Martínez de Giorgi a invoqué des preuves solides et le risque de dissimulation ou de transfert d’actifs numériques par les personnes impliquées dans l’affaire.

Cette décision fait suite à une demande de la commission parlementaire sur la loi LIBRA, qui souhaitait obtenir davantage d’informations de la part des bourses centralisées.

Les initiateurs de la plainte ont pu découvrir un portefeuille de crypto-monnaie qui reliait directement Davis à Novelli et Terrones Godoy. Ils ont également trouvé un compte supplémentaire sur Bitget qui, selon les rumeurs, était utilisé pour transformer des actifs numériques en argent liquide.