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Quelle était l’ampleur de l’escroquerie de Qian Zhimin et comment a-t-elle fonctionné ?

Qian a trompé 120 000 investisseurs chinois en levant 4,2 milliards de livres sterling (5,6 milliards de dollars) par l’intermédiaire d’une société appelée Lantian Gerui. Cette société promettait des bénéfices provenant de l’exploitation de crypto-monnaies et de produits de santé.

Comment cette affaire s’inscrit-elle dans le contexte général de la fraude aux crypto-monnaies en 2025 ?

L’histoire de Qian est l’un des exemples les plus significatifs de mesures d’application de la loi dans le secteur des crypto-monnaies au cours d’une année record pour les escroqueries aux actifs numériques. Au cours du premier semestre 2025, les pertes dues au vol et aux manœuvres frauduleuses ont atteint 2,47 milliards de dollars, dépassant déjà le total de l’ensemble de l’année 2024.

Le 11 novembre, un tribunal londonien a condamné le citoyen chinois Qian Zhimin à 11 ans et huit mois de prison pour avoir blanchi des milliards de bitcoins volés à 120 000 investisseurs, rapporte la BBC.

La police métropolitaine a saisi le plus grand trésor de cryptoactifs de Grande-Bretagne lors d’une opération menée dans son manoir de Hampstead en 2021.

L’affaire met en lumière la crise actuelle de la fraude aux crypto-monnaies. Selon la société de sécurité blockchain CertiK, au cours des seuls six premiers mois de 2025, les déposants ont perdu plus de 2,47 milliards de dollars à cause du piratage et de la fraude, soit plus que le montant perdu sur l’ensemble de l’année 2024.

La BBC informe que Qian a fondé Lantian Gerui (Bluesky Greet) en République populaire de Chine en 2013, promettant des revenus provenant du minage de crypto-monnaies et de produits de santé.

Les procureurs ont prouvé que le système fonctionnait comme une pyramide de Ponzi classique, utilisant les fonds des nouveaux entrants pour payer ceux qui s’étaient joints à eux plus tôt. L’opération ciblait les citoyens chinois âgés grâce à des techniques de marketing sophistiquées.

L’entreprise a organisé des événements à grande échelle dans des lieux prestigieux, notamment le Grand Hall du Peuple en Chine, en faisant appel aux sentiments patriotiques et à la vulnérabilité sociale des personnes âgées.

Notre patriotisme est devenu notre faiblesse, a déclaré l’une des victimes, M. Yu, à la BBC. Ils prétendaient vouloir faire de la Chine un leader mondial.

Les petits transferts quotidiens ont renforcé la confiance, encourageant les déposants à emprunter à des taux d’intérêt allant jusqu’à 8 % pour faire fructifier leurs investissements.

M. Yu et sa femme ont initialement investi 120 000 yuans [16 858 dollars] et ont tout perdu lorsque le système s’est effondré.

Les autorités chinoises ont ouvert une enquête à la mi-2017. Qian a fui au Royaume-Uni en septembre en utilisant de faux documents et a loué une maison à Hampstead pour 17 000 livres sterling par mois, se faisant passer pour une héritière d’antiquités.

Au cours de cette période, ses avoirs en bitcoins ont été multipliés par plus de vingt. L’assistant Wen Jian a déclaré au tribunal que Qian passait le plus clair de son temps à jouer en ligne et à faire du shopping pendant que ses victimes étaient en proie à des difficultés.

Le journal personnel de Qian révèle qu’elle envisageait d’acheter un château en Suède et de devenir reine du Liberland, un territoire non reconnu situé à la frontière de la Croatie et de la Serbie.

La police a appris que son assistante tentait d’acheter une maison à Totteridge sans pouvoir prouver l’origine des fonds. Une perquisition a permis de découvrir des disques durs contenant des dizaines de milliers de bitcoins.

Cette saisie est un succès important pour les forces de l’ordre, alors que les crypto-monnaies ont connu leur pire année. En plus de la perte de 2,47 milliards de dollars au premier semestre, les fraudes à la tire atteindront près de 6 milliards de dollars au début de 2025, contre 90 millions de dollars au début de 2024.

Ces escroqueries ont migré des protocoles DeFi vers les projets en memecoin.

Les piratages de portefeuilles ont représenté 1,7 milliard de dollars de fonds volés, tandis que les campagnes de phishing ont entraîné la perte de 410 millions de dollars dans 132 cas.

L’escroquerie Deepfake, qui utilise la technologie pour se faire passer pour des célébrités telles qu’Ilon Musk et Donald Trump, a entraîné des pertes supplémentaires de 200 millions de dollars.