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-Ce qu’il faut savoir : les enquêteurs britanniques pensent qu’une vaste organisation criminelle a blanchi les produits de la traite des êtres humains et de la drogue par le biais de crypto-actifs, une partie des fonds ayant été utilisée pour contourner les restrictions et les activités militaires de la Russie.

L’opération, dont le nom de code est “Destabilisation, a permis d’arrêter 128 personnes et de saisir plus de 25 millions de livres sterling, y compris des actifs numériques découverts grâce à l’analyse de la blockchain.

Chainalysis a déclaré à Sky News que les blockchains ouvertes faisaient des crypto-actifs un “outil défaillant” pour le blanchiment, soulignant que les outils de traçabilité aident à démanteler les groupes criminels transnationaux.

Le système de blanchiment d’un milliard de livres sterling, qui a fonctionné dans 28 villes britanniques, a converti en crypto-monnaies des produits issus du trafic de drogue, du trafic d’armes et de la criminalité organisée. Selon Sky News, citant la National Crime Agency (NCA), une partie de ces fonds a finalement servi à la Russie pour contourner les sanctions et financer des opérations militaires.

L’opération, qui est le résultat d’une opération de longue haleine de la NCA appelée Destabilisation, a déjà conduit à 128 arrestations et à la saisie de plus de 25 millions de livres sterling en espèces et en actifs numériques. Les enquêteurs ont découvert que la structure était si sophistiquée qu’elle disposait même de sa propre institution financière pour organiser des transactions illégales liées à des intérêts russes.

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Selon les informations, des coursiers ont récupéré des sacs d’argent “illicite, qui ont ensuite été rapidement transférés vers des marchés de crypto-monnaies. La NCA prévient que ces flux n’alimentent pas seulement la criminalité au Royaume-Uni, mais qu’ils ont également un lien direct avec les “événements géopolitiques qui causent des souffrances dans le monde entier”.

Contrairement à la croyance populaire concernant l’anonymat des actifs numériques, la NCA souligne que la transparence de la blockchain est cruciale pour détecter ces schémas criminels.

Madeline Kennedy, vice-présidente de Chainalysis, a déclaré à Sky News que les blockchains publiques sont un “mauvais choix pour le blanchiment d’argent” car elles permettent aux forces de l’ordre de suivre les fonds impliqués dans le trafic de drogue, l’évitement des sanctions et la cybercriminalité.

L’une des coordinatrices présumées, Ekaterina Zhdanova, une ressortissante russe que les enquêteurs considèrent comme un lien financier essentiel entre les cybercriminels et l’élite russe, est actuellement détenue en France dans l’attente de son procès.