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-Les proches d’environ 300 citoyens américains tués ou blessés lors de l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël ont intenté une action en justice alléguant que Binance a facilité le transfert de plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaies au Hamas et à d’autres entités sous-sanctionnées.

L’action en justice, déposée le 24 novembre devant le tribunal fédéral du Dakota du Nord, affirme que Binance s’est positionnée pour les organisations terroristes, les trafiquants de drogue et les fraudeurs fiscaux comme étant invulnérable aux lois et règlements de toute puissance, tout en ignorant les avertissements des vendeurs de se conformer aux règlements et en ne vérifiant pas correctement les transactions suspectes.

Les familles demandent des dommages et intérêts en vertu d’une loi américaine de 2016 qui donne aux victimes du terrorisme le droit de poursuivre des entités étrangères devant les tribunaux des États-Unis.

Selon le document de 284 pages, Binance a continué à fournir des services de courtage dans la bande de Gaza jusqu’en janvier 2025.

Les plaignants insistent sur le fait que la bourse a sciemment facilité au moins 50 millions de dollars de transferts vers le Hamas, le Hezbollah, le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, le Jihad islamique palestinien et d’autres entités après les événements du 7 octobre.

Il ne s’agissait pas d’un manquement à la conformité, mais d’un modèle commercial, a déclaré le New York Times en citant l’avocat Jonathan Misner, qui représente certaines des plus de 70 familles citées dans le procès.

Il a déclaré que Binance avait délibérément créé des mécanismes conçus pour échapper à la surveillance, y compris des transferts hors réseau et une surveillance assouplie. Plus d’informations:

Dans une déclaration fournie à TheStreet Roundtable, les représentants de Binance ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas commenter le litige en cours, mais ont nié les allégations, déclarant:

Binance a pris connaissance du dépôt d’une plainte auprès d’un tribunal fédéral américain. Nous ne pouvons pas commenter les procédures en cours. En tant que plateforme cryptographique mondiale, nous respectons pleinement les lois sur les sanctions reconnues au niveau international. Ces dernières années, Binance a entrepris une révision majeure de ses systèmes de conformité, de lutte contre le blanchiment d’argent et de contrôle des sanctions.

Le porte-parole a souligné que, selon un examen indépendant, “moins de 0,02 % ” des 2 025 flux de la plateforme sont liés à des activités illégales.

Il a également ajouté que Binance a investi “des centaines de millions de dollars” dans la conformité et a augmenté son personnel chargé de la conformité aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment d’argent à plus de 1 280 personnes.

Les Américains ordinaires sont-ils les “grands perdants” des poursuites engagées par la SEC contre Coinbase et Binance ?

Le verdict intervient un mois après que le président américain Donald Trump a accordé sa clémence au fondateur de Binance, Changpeng Zhao, qui a plaidé coupable en novembre 2023 d’avoir violé la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act).