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-Dans cet article : Les agences de renseignement des États-Unis et de l’UE ont sévi contre un échange de crypto-monnaie russe.

Le site aurait blanchi 70 millions de dollars pour le compte de cybercriminels.

Les autorités judiciaires ont dévoilé un acte d’accusation à l’encontre de l’administrateur du service E-Note.

Le Service fédéral de sécurité des États-Unis (FBI) a mis fin aux activités d’une plateforme de blanchiment d’argent qui fournissait des services de retrait de crypto-monnaie à des cybercriminels.

L’échange illégal, qui, selon la justice américaine, était dirigé par un citoyen russe, a donné lieu à des transactions d’une valeur de 70 millions de dollars en produits illicites.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental du Michigan a rendu compte mercredi des mesures répressives prises en collaboration avec ses partenaires européens et la police locale.

Selon le communiqué, le FBI a perturbé une plateforme d’échange d’actifs numériques appelée E-Note, en détruisant notamment son infrastructure dorsale en ligne.

L’échangeur de crypto-monnaies aurait facilité le blanchiment de fonds au profit de groupes cybercriminels internationaux. Il s’agit notamment d’entités ciblant des systèmes de santé et d’autres installations vitales aux États-Unis.

Le rapport poursuit en détaillant:

Depuis 2017, le FBI a identifié plus de 700 dollars de produits illégaux provenant d’attaques de ransomware et de prises de contrôle de comptes passant par le service de paiement E-Note et un réseau d’intermédiaires, y compris des fonds volés ou extorqués à des citoyens américains et blanchis à leur profit.

L’agence a également annoncé l’inculpation du Russe Mikhail Petrovich Chudnovets, 39 ans, pour un chef d’accusation de complot en vue de commettre un acte de blanchiment d’argent.

Cet homme est dans les affaires depuis longtemps.

Selon les documents judiciaires mentionnés ci-dessus, il a commencé à offrir des services de blanchiment d’argent aux cybercriminels en 2010.

Ces services étaient fournis par l’intermédiaire d’un service de paiement E-Note qu’il contrôlait et exploitait.

Les autorités américaines ont expliqué : Chudnovets a travaillé avec des cybercriminels financièrement motivés pour faire passer les produits du crime à travers les frontières et les convertir de crypto-monnaies en diverses formes de monnaie fiduciaire.

Dans le cadre d’un effort international concerté, les serveurs sur lesquels ses opérations étaient menées et les applications mobiles utilisées par le ressortissant russe ont été saisis.

Plusieurs noms de domaine – e-note.com, e-note.

ws et jabb.mn – ont également été saisis.

Les autorités américaines chargées de l’application de la loi ont également obtenu séparément des copies préliminaires des serveurs de la bourse, y compris des bases de données de clients et des rapports de transactions.

En vertu de la législation américaine, l’accusation portée contre l’organisateur d’une entreprise de blanchiment de crypto-monnaie est passible d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement.

Bien que le communiqué officiel ne mentionne pas l’endroit où il se trouve actuellement, le média informatique The Register a laissé entendre qu’il était toujours en fuite. Selon le site web du ministère américain de la justice, l’unité cybernétique de Détroit du FBI mène l’enquête.