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Les autorités estiment que les crypto-actifs sont utilisés pour financer des drones, des transactions illégales et des liens avec la plateforme de dons de l’État ukrainien.

La répression coïncide avec l’introduction par la Russie de règles strictes en matière d’octroi de licences pour les cryptoactifs et de limites pour les investisseurs.

Le bureau du procureur général de Russie a ajouté l’échange de crypto-monnaies ukrainien WhiteBit à la liste des structures indésirables. Il est accusé d’avoir aidé et encouragé le retrait illégal de fonds de la Russie et d’avoir financé les forces armées ukrainiennes.

La liste s’applique également à la société mère de WhiteBit, W Group, ainsi qu’à toutes ses filiales, ce qui a pour effet de bloquer leurs activités en Russie.

Selon les médias locaux, les autorités russes estiment que la direction de WhiteBit a transféré environ 11 millions de dollars à l’Ukraine depuis 2022, dont environ 900 000 dollars pour l’achat de drones.

Le bureau du procureur général affirme également que le site a fourni un soutien technique à la plateforme cryptographique publique ukrainienne United24 pour collecter des dons.

Ils auraient également été impliqués dans des projets louches visant à retirer des capitaux de Russie et se seraient livrés à d’autres activités illégales.

WhiteBit, fondé en 2018 par des entrepreneurs ukrainiens, revendique plus de 8 millions d’utilisateurs actifs, 11 milliards de dollars de transactions spot quotidiennes et jusqu’à 40 milliards de dollars de transactions à terme.

Malgré sa présence internationale, l’échange a été confronté à des obstacles importants en Russie dans le cadre d’une surveillance réglementaire accrue.

Les mesures prises à l’encontre de WhiteBit s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration accélérée des règles de régulation des crypto-monnaies en Russie.

Selon des sources informées, la Banque de Russie a élaboré de nouvelles exigences en matière de licences pour les bourses de crypto-monnaies et les dépositaires numériques, promettant de simplifier les autorisations pour les plateformes qui n’opèrent pas avec des titres.

Les banques et les courtiers qui prévoient des transactions avec des crypto-actifs devront se conformer à des règles prudentielles spéciales afin de minimiser les menaces qui pèsent sur le système financier traditionnel (TradFi).

Katerina Lozgacheva, directrice du département du développement stratégique du marché financier de la Banque de Russie, a souligné que le régulateur vise à faciliter la vente de crypto-monnaies minées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Dans le même temps, des sanctions seront introduites pour les intermédiaires impliqués dans des activités illégales.

Ces dispositions pourraient entrer en vigueur d’ici le 1er juillet 2027, après la finalisation des changements apportés à la législation russe sur les crypto-monnaies.

Selon le système proposé, les investisseurs non qualifiés seront autorisés à investir dans les actifs numériques, mais ils seront soumis à des limites annuelles strictes.

La Banque centrale a actuellement proposé une limite de 300 000 roubles par an et par intermédiaire. Toutefois, le ministère des finances a indiqué que ce chiffre pourrait être révisé.