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Le PDG de Binance, Richard Teng, a démenti ces allégations et défendu la réputation de la bourse.

Il a été rapporté que les employés de Binance ont découvert sur la plateforme des transactions en USDT d’une valeur d’un milliard de dollars liées à l’Iran.

Les documents rapportent également que Binance a licencié un certain nombre d’analystes qui avaient exprimé des inquiétudes quant à d’éventuelles violations du régime des sanctions.

Richard Teng, directeur général de Binance, a démenti lundi les rumeurs selon lesquelles la bourse se serait débarrassée de son personnel d’investigation après avoir découvert des transactions d’une valeur de plus d’un milliard de dollars avec des entreprises iraniennes.

La controverse survient après que Fortune a rapporté, le 13 février, que Binance avait licencié au moins cinq enquêteurs après avoir découvert près d’un milliard de dollars de transferts liés à des entreprises iraniennes.

Fortune, citant de multiples sources et documents internes, a souligné que les transactions utilisaient le stablecoin Tether (USDT) sur le réseau Tron (TRX). La publication a également noté que les transactions ont eu lieu entre mars 2024 et août 2025.

Cryptopolitan, citant les mêmes rapports, a ajouté qu’au moins quatre hauts responsables de la conformité ont quitté la société ou ont été contraints de le faire au cours des trois derniers mois.

L’essentiel est qu’aucune violation des sanctions n’a été constatée, qu’aucun employé ayant fait part de ses préoccupations n’a été licencié et que Binance continue de se conformer à toutes les exigences réglementaires.

Richard Teng a contesté les affirmations de Fortune dans un commentaire officiel publié lundi :

Il doit être tout à fait clair : aucune violation des sanctions n’a été constatée, aucun enquêteur n’a été licencié pour avoir soulevé des questions, et Binance continue de remplir ses obligations envers les régulateurs. Nous avons demandé une rétractation dans les publications récentes.

M. Teng a expliqué que Binance a un code de conduite strict pour son personnel qui ne tolère aucune mauvaise conduite, y compris un comportement inapproprié, la violation des règles internes ou l’accès illégal aux données. Il a souligné que la bourse adhère à des réglementations internationales strictes, y compris la surveillance à Abu Dhabi et le respect des lois dans 21 autres juridictions.

M. Teng a également souligné que Binance se conforme aux lois du travail qui protègent les employés qui signalent des problèmes et qu’elle dispose d’une politique interne solide à l’égard des initiés.

M. Teng a remis en question la validité des allégations de licenciements abusifs, soulignant que tout licenciement est motivé par des raisons valables et est protégé par des procédures internes et juridiques.

En ce qui concerne les allégations de violation des sanctions, M. Teng a expliqué qu’une enquête interne détaillée menée avec des avocats qualifiés n’a trouvé aucune preuve de violation liée aux transactions mentionnées par M. Fortune. Il a réaffirmé que le système de conformité de l’entreprise était solide et a qualifié de fausse l’idée de “balayer les violations sous le tapis”.

Le 14 février, M. Teng a vivement critiqué la couverture de Fortune, la qualifiant de “journalisme irresponsable et trompeur basé sur des sources anonymes”. Il a déclaré qu’une telle couverture était préjudiciable aux plus de 1 300 responsables de la conformité qui consacrent énormément de temps à veiller au respect des normes internationales.

M. Teng a décrit les méthodes et les outils utilisés par l’organisation pour suivre les transactions et mettre fin aux activités illégales, y compris les partenariats avec des services externes de premier plan tels qu’Elliptic, Chainalysis et TRM. Ces solutions, a-t-il dit, permettent à Binance de détecter et d’arrêter de manière proactive de tels abus en fournissant un suivi des transactions en temps réel, une vérification de la liste des sanctions et une analyse de la blockchain.