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La plateforme a déclaré qu’elle interdisait aux utilisateurs iraniens d’utiliser ses services et qu’elle n’avait identifié aucune transaction directe avec des entités iraniennes.

La bourse a annoncé qu’elle avait procédé à un examen et supprimé les comptes d’Hexa Whale et de Blessed Trust.

Binance a fermement rejeté une lettre du sénateur Richard Blumenthal datée du 24 février, décrivant les allégations concernant l’Iran, le blanchiment d’argent et le respect des règles de la plateforme comme étant “fausses, trompeuses et politiquement motivées”.

Dans sa lettre de réponse détaillée publiée vendredi, Binance a exprimé son respect pour le travail de la sous-commission permanente d’enquête du Sénat, tout en soulignant le sérieux de ses obligations légales et l’objectif général d’assurer la sécurité de la plateforme.

La bourse a également indiqué qu’elle avait mis en place un système strict de contrôle de la conformité et de la connaissance du client, empêchant les personnes résidant ou se trouvant en Iran d’utiliser la plateforme.

Binance a noté que la lettre adressée au Sénat concernait principalement deux organisations – Hexa Whale et Blessed Trust – qui auraient été indirectement liées à des adresses de portefeuilles potentiellement liées à l’Iran.

La bourse a expliqué que ces questions ont été mises en évidence après avoir lancé une enquête interne active en réponse aux demandes des forces de l’ordre, ce qui a entraîné le blocage des deux organisations sur Binance.com. En outre, la bourse a déclaré qu’à sa connaissance, aucun compte Binance n’a effectué de transactions directes avec des sociétés iraniennes.

Dans sa réponse, Binance a estimé que les communiqués de presse à l’origine de l’enquête étaient “manifestement faux, non étayés par des preuves fiables et diffamatoires à de nombreux égards importants”.

La bourse a souligné qu’elle avait investi des centaines de millions de dollars ces dernières années pour développer son système de conformité. Selon les représentants, ces investissements visaient à renforcer la supervision, à protéger les actifs des utilisateurs, à faciliter le travail des régulateurs et à améliorer la sécurité des opérations.

Dans le cadre de cette expansion, Binance a augmenté son personnel chargé de la conformité à plus de 1 500 personnes dans le monde. Selon la société, l’unité emploie des centaines d’experts formés aux sanctions, à la lutte contre le financement du terrorisme et aux enquêtes sur les irrégularités financières.

La société a également indiqué qu’elle utilisait des ressources humaines, des procédures internes et des solutions technologiques pour identifier et signaler les activités suspectes et assurer la liaison avec les organismes chargés de l’application de la loi.

Selon la lettre, Binance a mis en place plus de 25 outils pour vérifier et surveiller ses clients.

Ces systèmes comprennent la vérification de la connexion, le suivi des transactions, le contrôle des sanctions et l’analyse comportementale. La bourse a ajouté que ces outils permettent d’identifier les transactions illégales avec plus de précision et de minimiser les faux positifs.

Binance a également mentionné la coopération avec des agences externes. La bourse travaille avec des organismes d’application de la loi et des réseaux tels que le réseau Beacon et l’unité de lutte contre la criminalité financière T3.

Ces initiatives ont été décrites comme des programmes de lutte contre la criminalité en temps réel visant à geler et à récupérer les fonds illégaux avant qu’ils ne se déplacent. Selon la Bourse, plus de 300 millions de dollars ont été bloqués au cours de la première année d’activité de T3.

La bourse a ensuite cité des statistiques sur l’ampleur de ses opérations. Actuellement, les services de Binance sont utilisés par plus de 300 millions de clients dans le monde.

Rien qu’en 2025, selon leurs données, plus de 71 000 demandes d’application de la loi ont été traitées.

Au cours des trois dernières années, la bourse a facilité la saisie de plus de 752 millions de dollars en demandes d’application de la loi, dont près de 579 millions de dollars pour les agences gouvernementales américaines.

L’entreprise cite également des données d’analyse de la blockchain indiquant une réduction significative des risques. Entre janvier 2024 et juillet 2025, Binance estime que le pourcentage de portefeuilles prétendument impliqués dans des activités illégales est passé de 0,284 % du volume total des échanges de la bourse à 0,009 % , soit une baisse de près de 97 % .

Une autre mesure liée à l’atténuation des risques iraniens a également été citée.

Selon l’entreprise, les quatre plus grandes bourses de crypto-monnaies iraniennes ont réduit les risques de 97,3 % au cours des deux dernières années, passant de 4,19 millions de dollars à 110000 dollars.