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Les attaquants se sont fait passer pour des personnes ayant accidentellement envoyé le mauvais message afin d’attirer les gens dans de faux projets d’investissement dans les crypto-monnaies.

La fraude aux crypto-monnaies a augmenté récemment, mais attraper les coupables à l’étranger reste un défi.

Les autorités fédérales de Boston ont demandé à un tribunal l’autorisation de détourner de manière irréversible plus de 3,4 millions de dollars en crypto-monnaies qui, selon elles, ont été obtenus grâce à une astucieuse escroquerie à l’investissement.

Le procureur Leah B. Foley et l’agent spécial du FBI Ted E. Dox du bureau de Boston ont déclaré cette semaine que l’accusation avait déposé une demande de confiscation civile pour environ 3 444 470 USDT (un type de monnaie numérique appelé Tether) qui auraient été obtenus par la fraude sur Internet et le blanchiment d’argent.

Les agents du ministère ont réussi à mettre la main sur ces fonds en février et mars 2025. Le gouvernement demande maintenant au juge d’approuver le verdict de confiscation.

L’enquête a débuté fin 2024 après qu’au moins quatre personnes ont signalé des pertes dues à l’escroquerie. Deux d’entre elles vivent dans le Massachusetts, une dans l’Utah et une en Caroline du Sud.

Selon les procureurs, les escrocs qui organisent de telles escroqueries commencent généralement par gagner la confiance de leurs victimes en ligne, puis les dirigent vers de fausses plateformes d’investissement en crypto-monnaies.

Les conséquences financières et émotionnelles pour les victimes peuvent être considérables. Les autorités notent que les organisateurs de ces escroqueries opèrent souvent en dehors des États-Unis.

Les dossiers judiciaires décrivent comment les auteurs non identifiés ont d’abord contacté les victimes par le biais de messages imitant les erreurs du destinataire, en utilisant soit des messages texte, soit des messageries sécurisées telles que WhatsApp et Telegram.

Une fois le contact établi, les suspects ont convaincu les victimes d’investir dans un projet d’investissement Ethereum, qu’ils prétendaient faussement soutenu par de l’or véritable.

Les victimes ont été invitées à acheter la crypto-monnaie populaire Ethereum et à la transférer sur des portefeuilles électroniques contrôlés par les fraudeurs. Les personnes trompées pensaient que leur capital se trouvait sur une ressource sécurisée.

En réalité, les attaquants ont transféré l’Ethereum reçu sur des comptes numériques personnels, l’ont changé en USDT et ont détourné les fonds.

Les procureurs ont souligné que l’utilisation de canaux électroniques pour commettre une fraude est une violation de la loi fédérale, tout comme le fait d’effectuer des transactions financières pour dissimuler l’origine ou la propriété d’actifs volés.

La procédure de confiscation civile permet à toute personne ayant un droit légal sur les biens saisis de déposer une plainte avant que le gouvernement n’intervienne finalement et n’entame le processus de restitution des fonds aux victimes.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une action plus vaste menée par le bureau du procureur des États-Unis, qui a lancé un certain nombre d’affaires similaires de confiscation civile concernant des fraudes aux crypto-monnaies ciblant des résidents du Massachusetts.

Le service de police de Woburn a participé à cette enquête. L’affaire est poursuivie par le procureur adjoint Matthew M. Lyons de l’unité de recouvrement des actifs.

Les procureurs ont précisé que les informations contenues dans le procès en confiscation ne sont que des allégations à ce stade.

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Les procédures interviennent dans un contexte d’activité croissante des forces de l’ordre au niveau mondial pour traquer les crypto-monnaies volées. Selon la couverture de Cryptopolitan, à la fin de 2025, Tether a déclaré avoir aidé la police thaïlandaise et les services secrets américains à récupérer 12 millions de dollars en USDT volés liés à une escroquerie internationale opérant en Asie du Sud-Est.