📌 Une société de crypto-monnaies entame une procédure de faillite au titre du chapitre 11 après l’arrestation de son créateur – TheStreet Crypto : Bitcoin and Digital Asset News, Advice, Expertise and more. La société de crypto-monnaies Goliath Ventures d’Orlando, en Floride, a entamé une procédure de faillite au titre du chapitre 11 le 16 mars, d’après Bondoro.
L’entreprise, impliquée dans un système pyramidal présumé de 328 millions de dollars, a déposé une demande auprès du tribunal des faillites du district sud de la Floride.
Le chapitre 11 est une procédure de réorganisation ordonnée par un tribunal qui permet aux entreprises de crypto-monnaies de rétablir leurs activités, de suspendre les retraits des clients et de payer les créanciers tout en évitant une vente immédiate des actifs.
Le 24 février, Christopher Delgado, fondateur et PDG de Goliath Ventures (anciennement connu sous le nom de société de capital-risque Gen-Z), a été placé en détention pour fraude et blanchiment d’argent. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il risque jusqu’à 30 ans de prison fédérale.
Selon les autorités, de janvier 2023 à janvier 2026, Delgado a utilisé Goliath comme un système pyramidal, convainquant les investisseurs d’investir des sommes considérables sous des promesses fausses et frauduleuses de profits mensuels en crypto-monnaies.
Cependant, selon les responsables de l’application de la loi, les fonds ont été utilisés pour rembourser des rendements fictifs aux anciens investisseurs, rembourser le capital aux investisseurs et payer des événements professionnels coûteux et des voyages de luxe.
Sur la base de ces déclarations fausses et frauduleuses, Goliath a reçu au moins 328 millions de dollars de la part des investisseurs concernés.
Il est également accusé d’avoir acheté quatre propriétés résidentielles d’une valeur comprise entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars chacune.
Le système pyramidal a escroqué plus de 2 000 investisseurs. Gregory Wilson (8,74 millions de dollars) et John Iuliano (1,28 million de dollars) apparaissent dans les déclarations de faillite comme les victimes les plus escroquées.
Il a été signalé précédemment que l’un des demandeurs avait déposé au début du mois une plainte collective contre JPMorgan Chase (NYSE : JPM), accusant la banque de Wall Street d’avoir ignoré des transactions suspectes effectuées par Goliath Ventures.
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