Compass Investments

Kementerian Keuangan AS menyatakan bahwa setiap tahun masih ada sejumlah besar dana yang terkait dengan Iran yang mengalir melalui bank-bank AS.

Pernyataan ini disampaikan di tengah langkah-langkah yang diambil Kementerian Keuangan AS untuk membatasi akses cabang Banque Misr di UEA ke rekening koresponden di AS.

Menurut informasi dari The Wall Street Journal, cabang tersebut memiliki rekening dolar di tiga bank Amerika, meskipun Kementerian Keuangan tidak mengungkapkan nama-nama bank tersebut.

Para pejabat mencatat bahwa dari Januari 2024 hingga Juni 2026, cabang di UEA telah mentransfer hingga 1,8 miliar dolar AS untuk perusahaan-perusahaan yang terkait dengan sistem perbankan gelap Iran.

Iran masih memanfaatkan layanan bank asing di negara-negara seperti UEA dan Tiongkok, yang memiliki rekening koresponden di AS. Perusahaan-perusahaan boneka membantu menyamarkan sumber transfer agar dana tersebut dapat melalui proses kliring dolar.

Selain itu, Departemen Keuangan melaporkan bahwa pada tahun 2024 terungkap sekitar 9 miliar dolar dana Iran yang mengalir melalui bank-bank AS melalui semua saluran jumlah ini melebihi volume yang terkait dengan cabang Banque Misr di UEA.

Pembatasan terhadap cabang Banque Misr di UEA diberlakukan sebagai bagian dari operasi Economic Outcast kampanye untuk meningkatkan tekanan finansial terhadap Teheran. Langkah ini baru diusulkan dan belum berlaku.

Banque Misr menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan otoritas pengawas, dan operasinya di UEA tetap berjalan seperti biasa.

Bank-bank Amerika direkomendasikan untuk memantau hubungan koresponden mereka dengan lebih cermat terkait aktivitas yang berkaitan dengan Iran.”,”detected_source_language”:”RU