Compass Investments

– I dati della catena di Arkham Intelligence mostrano che il governo statunitense ha trasferito 3.940 bitcoin al portafoglio Coinbase Prime il 26 giugno 2024.

Secondo Arkham Intelligence, la transazione è avvenuta alle 17:00:41 UTC e ha riguardato i bitcoin (BTC) sequestrati al trafficante di droga condannato Banmeet Singh all’inizio di quest’anno.

I dati della transazione mostrano 3.940 bitcoin trasferiti a Coinbase. Fonte: arkham Intelligence.

Nel 2019, Singh è stato arrestato dalle autorità britanniche a Londra con l’accusa di traffico di droga e infine estradato negli Stati Uniti nel 2023.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sostenuto che dal 2012 al 2017 Singh ha gestito una rete di traffico di droga che comprendeva spacciatori in Maryland, New York, North Dakota, Washington, Ohio, North Carolina e Florida.

Come parte della condanna, Singh è stato costretto a consegnare alle autorità statunitensi più di 8.100 bitcoin, per un valore di circa 150 milioni di dollari all’epoca. La Drug Enforcement Administration (DEA) statunitense lo ha definito il più grande sequestro di criptovaluta mai effettuato da un’agenzia con tre lettere.

Singh è stato anche condannato a cinque anni di carcere nell’aprile 2024, ma è stato rilasciato dalle autorità statunitensi dopo che la pena scontata è stata aggiunta alla sua condanna. Secondo il quotidiano Columbus Dispatch, Singh intende tornare in India subito dopo il suo rilascio.

In seguito alla notizia che il governo tedesco si sta liberando delle sue partecipazioni in bitcoin (per un valore di circa 2,76 miliardi di dollari al momento della stesura del presente documento), nelle ultime settimane gli operatori di mercato si sono preoccupati che la vendita da parte del governo potesse avere ripercussioni sul mercato dei bitcoin.