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– L’indagine del Bureau ha scoperto che Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade erano coinvolti nella frode.

L’agente speciale Jody Cohen dell’ufficio di Boston dell’FBI ha detto che la mossa era “senza precedenti” e mirava a “identificare, interrompere e perseguire i sospetti truffatori.

L’accusa sostiene che gli imputati hanno manipolato i prezzi di oltre 60 token di criptovaluta, tra cui il token Saitama, che a un certo punto aveva un valore di mercato di “diversi miliardi di dollari.

Secondo il documento, gli imputati hanno usato tattiche ingannevoli per attirare nuovi investitori “facendo salire i prezzi dei token” e poi vendendo i propri token a prezzi artificialmente alti come parte di uno schema di pump-and-dump.

Gli imputati hanno utilizzato market maker come ZM Quant e Gotbit per condurre transazioni “wash, in cui venivano effettuate transazioni fittizie utilizzando più portafogli per creare l’apparenza di transazioni legittime e rendere i token più attraenti per gli investitori.

Uno dei market maker che si sono dichiarati colpevoli ha descritto la tattica di trovare acquirenti di criptovalute e “far loro perdere denaro per ottenere un profitto”. L’FBI ha sequestrato oltre 25 milioni di dollari in criptovalute e ha chiuso i bot di trading coinvolti in milioni di transazioni “di lavaggio”. Diversi imputati si sono già dichiarati colpevoli o hanno accettato di farlo, mentre altri sono stati arrestati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Portogallo.L’assistente procuratore degli Stati Uniti Joshua Levy ha dichiarato in un comunicato che il trading di sapone è un’attività illegale nota da tempo nei mercati finanziari tradizionali, e le stesse regole si applicano al settore delle criptovalute. Levy ha aggiunto che: “Queste accuse ci ricordano quanto debbano essere cauti gli investitori online e quanto sia importante fare i compiti a casa prima di entrare nel mondo digitale. Chiunque stia pensando di investire nel settore delle criptovalute dovrebbe comprendere il modus operandi di questi truffatori per proteggersi.