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– Secondo l’analista blockchain ErgoBTC, circa 16 milioni di dollari di Ether provenienti dalla truffa Plus Token hanno iniziato a fluire negli scambi questa settimana, indicando l’intenzione di venderli.

Lo schema Ponzi Plus Token, che ha frodato gli investitori nel 2018-2019, ha portato le autorità cinesi a confiscare criptovalute per un valore di 4,2 miliardi di dollari, tra cui 833.083 ETH.Secondo l’ultima analisi di ErgoBTC, circa un terzo degli ETH sequestrati è stato venduto sull’ormai defunto exchange di criptovalute Bidesk nel 2021. I restanti circa 542.000 Ether in migliaia di portafogli hanno iniziato a spostarsi ad agosto e sono stati consolidati in 294 indirizzi.

Questa settimana sono stati spostati 15.700 Ether, di cui circa 7.000 Ether (16 milioni di dollari) sono stati trasferiti agli exchange.

Dati i recenti sforzi di ri-mascheramento degli ETH, è improbabile che la distribuzione attiva di 15.700 ETH spostati ieri sia l’ultima di 540.000 ETH, ha dichiarato ErgoBTC di X. Lo spostamento del fondo di token Plus ha causato notevoli controversie nell’agosto di quest’anno.

Lookonchain ha rimosso il post dopo che un analista di EmberCN ha riferito che 268.843 ETH sono stati venduti su Bidesk nel 2021 EmberCN ha affermato di aver monitorato 25.757 Ether rimasti su 12 indirizzi, con la maggior parte degli Ether venduti nel 2021, ha aggiunto la società.

La piattaforma di dati Arkham Intelligence ha fornito la propria analisi, stimando che 196.000 Ether dormienti associati a PlusToken hanno iniziato a muoversi entro 12 ore.L’analisi di ErgoBTC è coerente con l’affermazione di EmberCN di circa 269.000 Ether in Bidesk, ma rileva Ether della truffa in più di una dozzina di portafogli.

Come nel caso del rapporto preliminare di Arkham, ErgoBTC ha rilevato che i restanti 540.000 Ether, presumibilmente inattivi, hanno iniziato a muoversi nel mese di agosto.

Mentre il movimento di 16 milioni di Ether non è un grande shock per l’offerta di criptovalute, il potenziale movimento di 540.000 Ether del valore di circa 1,3 miliardi di dollari rappresenta una pressione di vendita più seria.

Il 7 ottobre la polizia filippina ha arrestato un 23enne autoproclamatosi “re delle criptovalute” per aver frodato gli investitori di circa 600 milioni di pesos filippini (10,5 milioni di dollari).

Il sospetto, che si è identificato come “Joshua” durante una conferenza stampa della polizia, avrebbe preso di mira vittime di alto profilo, tra cui media, poliziotti e funzionari governativi, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Philippine News Agency. Secondo quanto riferito, il sospetto avrebbe gestito un database di potenziali vittime, suggerendo che le sue azioni non fossero casuali ma premeditate.

Il cosiddetto re delle criptovalute era già stato arrestato nel settembre 2023 con il nome di Vance Joshua Tamayo. Tamayo si è spacciato per un genio delle criptovalute, promettendo agli investitori rendimenti del 4,5% al mese in uno schema mascherato da un’attività legittima. Inizialmente ha mantenuto le promesse, ma in seguito ha perso i contatti con gli investitori.Nel primo caso, è stato accusato di frode per 100 milioni di dollari (1,7 milioni di dollari), ma è stato rilasciato su cauzione per 54.000 dollari (meno di 950 dollari).Da allora, le sue frodi sono aumentate in quanto le autorità hanno ricevuto ulteriori denunce da parte delle presunte vittime.