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– Juan Tacri, una delle menti dietro lo schema Ponzi globale di criptovalute ForCount, è stato condannato a 20 anni di carcere da un tribunale federale di New York. La sentenza di martedì è la pena massima prevista dalla legge per il coinvolgimento di Tacri nella truffa nota come Four Count (poi rinominata Wellsis).

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ha affermato che Tacri, che ha preso attivamente di mira la comunità ispanica, ha svolto un ruolo chiave nel frodare migliaia di vittime in tutto il mondo. Lo schema prometteva entrate garantite dal trading e dal mining di criptovalute, ma invece i fondi delle vittime venivano trasferiti ai promotori. Juan Tacri può aver affermato di essere coinvolto in investimenti all’avanguardia in criptovalute, ma in realtà utilizzava uno dei classici metodi di schema Ponzi, ha dichiarato il Procuratore Damian Williams in un comunicato: “Takri è stato uno degli organizzatori più prolifici dello schema Ponzi dei Quattro Conti, ricevendo milioni di dollari dalle vittime della classe operaia. Invece di spendere i fondi delle vittime come aveva promesso, li ha usati per se stesso. La sentenza di oggi ci ricorda che la frode non paga nel lungo periodo”. mercoledì le autorità federali hanno presentato un’accusa penale contro 14 persone e quattro società di criptovalute per manipolazione del mercato e “wash trade” nel settore degli asset digitali. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), nell’ambito del caso sono stati sequestrati più di 25 milioni di dollari in criptovalute e gli agenti di polizia hanno persino creato dei token digitali falsi per catturare i sospetti dell’operazione. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sporto denuncia contro Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. Le società …. . sono accusate di frode.

Lo schema di pignoramento ha operato almeno dal 2018 al 2021, attirando gli investitori con la promessa di profitti e rendimenti garantiti.

Le vittime sono state incoraggiate ad acquistare i prodotti di investimento Four Count in occasione di fiere, eventi comunitari e presentazioni di moda.

Takri, che vive in Florida, ostentava la sua ricchezza indossando abiti firmati e presentava lo schema come un percorso verso la libertà finanziaria, secondo l’accusa. Gli investitori si collegavano ai portali online e davano l’impressione di aumentare i profitti, ma la maggior parte non era in grado di ritirare il proprio denaro e alla fine perdeva l’intero investimento.

Con l’aumentare del malcontento, i promotori come Thakri hanno offerto un nuovo token proprietario noto come Mindexcoin, che secondo loro avrebbe aumentato il suo valore quando sarebbe stato accettato come pagamento dalle aziende.

In realtà, i token non avevano alcun valore e le vittime hanno subito ulteriori perdite finanziarie; nel 2021, lo schema è crollato, i pagamenti si sono interrotti e i promotori hanno smesso di rispondere alle richieste degli investitori.

´46enne Thakri è stato condannato a 20 anni di carcere seguiti da un anno di libertà vigilata. Gli è stato inoltre ordinato di confiscare oltre 3,6 milioni di dollari di proventi illeciti, tra cui immobili in Florida acquistati con i fondi delle vittime, e di pagare una restituzione di pari importo.Un uomo dell’Indiana si è dichiarato colpevole di aver rubato quasi 38 milioni di dollari in criptovalute a circa 600 vittime dopo essersi introdotto in una società di investimenti. Evan Frederick Wright, 21 anni, di Lebanon, Indiana, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode e al riciclaggio di denaro, ha annunciato questa settimana il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Nei documenti depositati in tribunale il mese scorso, Wright ha dichiarato di aver rubato informazioni personali ai clienti di una società di investimenti di Sioux Falls, nel Sud Dakota.