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– La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto più di 5 miliardi di dollari di multe contro Terraform Labs e Do Kwon a seguito di un procedimento civile.

L’importo della multa comprende 4,7 miliardi di dollari di danni e 520 milioni di dollari di sanzioni civili.

Terraform propone una multa fino a 3,5 milioni di dollari e Kwon una multa di 800.000 dollari.

La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense intende perseguire seriamente Terraform Labs e il suo co-fondatore Do Kwon. Dopo che un tribunale li ha dichiarati colpevoli, la SEC ha chiesto loro di pagare una multa di 5,2 miliardi di dollari. Si tratta di 4,7 miliardi di dollari di danni e 520 milioni di dollari di multe da dividere al 50% tra Terraform (420 milioni di dollari) e Kwon (100 milioni di dollari). Questa bomba legale è stata lanciata da un tribunale di New York il 19 aprile.

Kwon e la sua azienda non sono rimasti in silenzio. Hanno offerto a Terraform 3,5 milioni di dollari e a Kwon un misero risarcimento di 800.000 dollari. Certo, si tratta di una cifra misera rispetto alle richieste della SEC.

Ma non è tutto: la SEC non vuole solo il vostro portafoglio. Vuole privare permanentemente Kwon del suo posto nel consiglio di amministrazione. Se il tribunale accetta, Kwon non potrà più far parte del consiglio di amministrazione di alcuna società di intermediazione mobiliare. Si chiede inoltre un’ingiunzione contro qualsiasi azione relativa a Terraform. In sostanza, vogliono impedire all’azienda di fare di nuovo la stessa cosa. Il processo non è ancora iniziato, quindi non è ancora chiaro quale decisione prenderà il giudice.

Secondo la SEC, Kwon e il suo team sono impenitenti e propensi a infrangere nuovamente le regole. Il tribunale afferma di aver chiarito che le violazioni delle regole del mercato non saranno tollerate.

Il 5 aprile si è alzato il velo sul discutibile accordo tra TerraForm e Kwon. I due sono stati riconosciuti colpevoli di aver frodato gli investitori in relazione a TerraUSD (UST), Luna e wLUNA. Un portavoce di TerraForm ha dichiarato di aver già deciso come procedere. Non è una buona posizione in cui trovarsi.

Mentre il dramma volge al termine, gli avvocati della SEC non vedono l’ora di parlare delle storie inventate di Terraform, in particolare della stabilità della stablecoin algoritmica UST e delle discutibili transazioni delle app in Corea del Sud. Luis Pellegrino, uno dei rappresentanti di Terraform, sostiene che Kwon è stato calmo nelle conversazioni pubbliche e che la SEC ha distorto tutto.

La disputa è iniziata più di un anno fa, nel febbraio 2023, quando la SEC ha citato Terraform e Kwon per frode multimiliardaria. Durante il processo, gli avvocati della SEC hanno paragonato Terra a un castello di carte destinato a crollare che è crollato nel 2022, causando un effetto domino che ha colpito duramente l’intero mercato delle criptovalute.

Nel frattempo, Kwon si trovava in vacanza in Montenegro, evitando il dramma giudiziario negli Stati Uniti; nel marzo 2023 è stato arrestato in Montenegro per aver falsificato documenti turistici. Attualmente si trova ancora lì, in attesa di essere estradato negli Stati Uniti o in Corea del Sud.

A rendere ancora più drammatica la vicenda, sono comparsi in tribunale anche altri grandi nomi del mondo delle criptovalute. L’ex CEO di Celsius Alex Masinski sarà processato nel gennaio 2025, mentre l’ex CEO di Binance Chanpeng Chao sarà condannato pochi giorni dopo, il 30 aprile.

Kwon e Terraform hanno ancora molto da affrontare e la SEC non rinuncia a cercare di risolvere il problema.

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Jai Hamid è uno scrittore appassionato che si interessa di tecnologia blockchain, economia globale e letteratura. Trascorre gran parte del suo tempo esplorando il potenziale di trasformazione delle criptovalute e le dinamiche delle tendenze economiche globali.