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– La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato di “frode massiccia” una società di revisione contabile assunta dal gruppo tecnologico e mediatico di Trump appena 37 giorni fa.

La SEC ha accusato la società contabile BF Borgers e il suo proprietario Benjamin F. Borgers di “cattiva condotta intenzionale e sistematica” in oltre 1.500 revisioni contabili.

Come parte del regolamento delle accuse, BF Borgers ha accettato di pagare una multa di 12 milioni di dollari e il suo proprietario ha accettato di pagare una multa di 2 milioni di dollari, secondo una dichiarazione della SEC.

Un revisore contabile associato alla Trump Media Inc. dell’ex presidente Donald Trump deve affrontare gravi accuse di frode e pratiche di revisione illegali, ha dichiarato venerdì l’autorità di regolamentazione finanziaria statunitense (SEC).

BF Borgers, che fornisce servizi a clienti come Trump Media, e il suo proprietario Benjamin Borgers sono stati accusati dalla SEC di uno schema fraudolento che ha interessato più di 1.500 documenti depositati presso la SEC. Ha anche rappresentato società di tecnologia e criptovalute.

Secondo l’ultima relazione annuale della società, B.F. Borgers è stato nominato revisore dei conti di Trump Media il 28 marzo. In quel periodo, è stato rivelato che BF Borgers era anche revisore dei conti prima del debutto in pubblico della società attraverso una fusione con Digital World Acquisition Corp, una società cartiera fortemente finanziata.

BF Borgers ha accettato di pagare una sanzione civile di 12 milioni di dollari e Benjamin Borgers ha accettato di pagare una sanzione civile di 2 milioni di dollari per risolvere le accuse civili della SEC. Hanno anche accettato di essere sospesi in modo permanente come contabili dopo la denuncia alla SEC.

Ben presto si è capito quali documenti e quali aziende erano interessate.

Uno di loro ha lasciato l’azienda nel luglio 2023 e l’altro è stato licenziato dal consiglio di amministrazione a marzo.

Trump Media ha dichiarato in un comunicato che non vede l’ora di lavorare con i nuovi partner di revisione per conformarsi al recente ordine della SEC.

Secondo la SEC, Bogers non ha preparato e conservato correttamente la documentazione relativa alla revisione contabile, ha affermato falsamente di aver condotto riunioni di pianificazione della revisione contabile e talvolta ha utilizzato i risultati di revisioni passate come se si riferissero al periodo di revisione in corso.

Secondo Gurbir Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC, Ben Bogers e la sua società di revisione, BF Bogers, sono stati coinvolti in una grave turbativa delle autorità di vigilanza dei mercati finanziari nazionali.

Come risultato della loro cattiva condotta, hanno fatto sì che le società quotate in borsa includessero più di 1.500 revisioni e revisioni improprie nei loro documenti depositati presso la Commissione, mettendo a rischio gli investitori e il mercato e minando la fiducia del mercato.

Dei 369 clienti serviti da BF Bogers, la maggior parte dei documenti depositati tra gennaio 2021 e giugno 2023 includeva revisioni non conformi ai requisiti della SEC.

La prassi non etica di BF Bogers consisteva nel duplicare i documenti di revisione dell’anno precedente, modificando le date chiave e archiviandoli come documenti attuali. Inoltre, i documenti falsificati contenevano voci per lavori che non erano mai stati eseguiti, oltre a false dichiarazioni sugli incarichi ai clienti e false dichiarazioni che sia Benjamin Bogers che un altro revisore avevano approvato il lavoro di revisione.

Al momento della presentazione della denuncia alla SEC, B.F. Borgers rappresentava Trump Media, che a fine marzo si è fusa con la società cartiera quotata in borsa Digital World Acquisition in un accordo che ha valutato il social network circa 8 miliardi di dollari. Corp in una fusione. L’azienda è attualmente quotata con il nome “DJT”, utilizzando le iniziali del suo fondatore.