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– Un recente scambio tra funzionari nigeriani e rappresentanti di Binance ha rivelato che le autorità nigeriane hanno fatto pressione su Binance affinché firmasse un accordo segreto sui pagamenti in criptovaluta.

Ciò sarebbe avvenuto durante un incontro all’inizio del 2024.

Richard Teng, CEO di Binance, ha parlato della situazione, in particolare della detenzione di Tigran Gambaryan, ex agente dell’Internal Revenue Service statunitense e attuale capo del team di crimini finanziari di Binance. Gambarian è stato arrestato in Nigeria durante un viaggio di lavoro.

Teng ha dichiarato che l’incidente riflette i rischi che le aziende globali possono correre quando operano all’estero e costituisce un precedente preoccupante.

In una dichiarazione, Teng ha condannato l’azione del governo nigeriano che ha arrestato Gambarian e un altro dipendente, affermando che “costituisce un nuovo pericoloso precedente per tutte le aziende del mondo”.

Ha spiegato che Binance si sta impegnando attivamente con i funzionari nigeriani, partecipando alle discussioni sulla regolamentazione e facendo sforzi per lavorare con le forze dell’ordine per risolvere qualsiasi problema in modo trasparente.

L’incidente è degenerato dopo che Binance è stata invitata a un’audizione dal presidente della Commissione per i crimini finanziari della Camera dei Rappresentanti (HCFC).

Nonostante la volontà di Binance di rispondere pubblicamente a qualsiasi accusa, la società ha citato la mancanza di informazioni dettagliate sulle accuse e ha chiesto una risposta scritta – una proposta che è ancora in attesa di una risposta da parte della commissione.

Durante le discussioni, i dipendenti di Binance sono stati avvicinati da persone non identificate che hanno offerto di occuparsi segretamente delle accuse utilizzando criptovalute, chiedendo un pagamento consistente entro 48 ore.

Secondo Teng, le condizioni sono state presentate da agenti dell’HCFC ad avvocati locali che hanno sottolineato la riservatezza e l’urgenza dell’accordo. Binance ha rifiutato l’offerta e ha continuato a cercare una soluzione diplomatica al problema.

In seguito al rifiuto, sono stati organizzati ulteriori incontri con diverse agenzie governative nigeriane, tra cui l’ufficio del Consigliere per la sicurezza nazionale e la Banca centrale della Nigeria.

Nonostante la complessità della situazione, secondo Tengu, Gambarian e Nadeem Anjawala, il responsabile di Vinance Africa, sono stati rassicurati sulla loro sicurezza durante questi incontri.

Tuttavia, la situazione è peggiorata quando i funzionari nigeriani hanno arrestato Gambarian e Anjawala, hanno confiscato i loro passaporti e telefoni cellulari e hanno chiesto a Binance di soddisfare determinati requisiti, tra cui la rimozione della naira nigeriana dall’elenco delle valute della piattaforma.

In risposta alle crescenti richieste e alla continua detenzione dei suoi dipendenti, Binance ha temporaneamente sospeso alcuni servizi in Nigeria nella speranza di rilasciarli e risolvere pacificamente la situazione.