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– In Nigeria, un’Alta Corte Federale ha negato la libertà su cauzione a Tigran Gambarian, il capo della borsa di criptovalute Binance, detenuto nel paese a febbraio. Il giudice Emeka Nwait ha respinto la richiesta, sostenendo che Gambaryan, secondo il tribunale, è un potenziale rischio di fuga e potrebbe fuggire se rilasciato.

Ghambaryan e il collega Nadeem Anjarwalla, attualmente latitante, sono stati arrestati con l’accusa di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Le accuse sono state formulate dalla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC). L’accusa, guidata da Ekele Iheanacho, ha sottolineato diverse circostanze a sostegno della necessità della detenzione di Gambarian. In particolare, è stato rilevato che Gambarian ha recentemente cercato di ottenere un nuovo passaporto sostenendo che il suo precedente era stato rubato, suscitando sospetti. Inoltre, l’accusa sostiene che Gambarian non ha legami significativi con le comunità locali in Nigeria e quindi, se rilasciato su cauzione, è probabile che segua l’esempio di Anjarwalla, evaso dalla custodia il 22 marzo.

L’arresto di Gambarian e Anjarwalla è avvenuto dopo che il governo nigeriano ha vietato i canali di criptovaluta nell’ambito di un giro di vite sulla speculazione valutaria. Il tribunale ha anche ordinato a Binance di fornire dati sui trader nigeriani che utilizzano la piattaforma. Gambarian, da parte sua, ha intentato una causa contro il governo nigeriano, sostenendo che la sua detenzione e la confisca del passaporto violano i suoi diritti umani fondamentali garantiti dalla Costituzione del Paese.

L’Alta Corte Federale di Abuja ha rinviato l’udienza sulla richiesta di libertà provvisoria di Gambarian. Gambaryan è detenuto presso il Kuje Correctional Centre e si è dichiarato non colpevole delle accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Il suo processo è previsto per il 2 maggio.

Il 5 marzo Binance, uno dei maggiori exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato la cessazione di tutte le transazioni con la naira nigeriana, segnando di fatto il ritiro della società dal mercato nigeriano. Binance ha inoltre eliminato tutte le coppie di trading con la naira dalla sua piattaforma di trading peer-to-peer alla fine di febbraio. Questo sviluppo è stato un altro colpo per l’industria delle criptovalute in Nigeria, che sta affrontando una crescente pressione da parte delle autorità di regolamentazione e delle autorità.