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– La Cina sta reprimendo il riciclaggio di criptovalute e sta cercando di creare un precedente legale.

Recentemente, le autorità cinesi hanno smantellato un’importante rete di riciclaggio di denaro a Pechino e hanno scoperto circa 800 milioni di yuan (111,36 milioni di dollari) di transazioni di criptovalute legate a frodi nel settore delle telecomunicazioni e del gioco d’azzardo online.

Le transazioni avrebbero utilizzato piattaforme di criptovaluta straniere per nascondere la fonte di questi fondi illeciti, ponendo una nuova sfida alle forze dell’ordine nel tracciare e prevenire i crimini finanziari.

L’azione della polizia fa seguito a un importante caso giudiziario che ha visto la prima persona in Cina condannata per il furto di chiavi private di portafogli digitali.I procuratori del distretto Xuhui di Shanghai hanno accusato tre sospetti, tra cui un uomo di nome Liu, di aver installato una backdoor in un’app di portafogli che ha permesso l’accesso non autorizzato a più di 27.000 mnemoniche e 10.000 chiavi private. In un altro caso, la Corte Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo hanno introdotto nuove linee guida per trattare le transazioni che coinvolgono beni virtuali utilizzati per nascondere o trasferire fondi illegali come riciclaggio di denaro. L’avvocato Shao Shiwei ha spiegato che i beni virtuali che coinvolgono fondi relativi a determinati reati possono ora essere classificati secondo le leggi sul riciclaggio di denaro.

Un altro avvocato, Liu Yang, ha sottolineato che questo è il primo riconoscimento giudiziario dei “beni virtuali” nella definizione dei reati di riciclaggio di denaro e chiarisce il quadro giuridico per il crescente numero di casi che coinvolgono le valute digitali.

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