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– Highlights. Un’indagine condotta dal Regno Unito ha scoperto una rete di riciclaggio di criptovalute utilizzata da spie russe e trafficanti di droga europei per aggirare le sanzioni utilizzando le criptovalute.

La rete, che comprendeva Smart e TGR, operava in più di 30 Paesi e facilitava lo scambio di contanti con criptovalute.

Secondo il Financial Times, un’operazione su larga scala condotta dalle autorità britanniche ha distrutto una rete di riciclaggio di criptovalute che facilitava lo spionaggio russo e il traffico di droga in Europa, oltre a consentire a individui sanzionati di aggirare le normative finanziarie utilizzando le criptovalute.

L’indagine, denominata Operazione Destabilisation, è stata condotta dalla National Crime Agency (NCA) del Regno Unito e ha preso di mira due società, Smart e TGR, che fungevano da tramite finanziario per criminali e individui sanzionati in tutto il mondo.

La rete di riciclaggio di criptovalute operava in più di 30 Paesi e forniva servizi a gruppi noti come il cartello di Kinahan, trafficanti di cocaina irlandesi coinvolti in crimini violenti, e agenti russi legati ai cyberattacchi. Il caso si è svolto tra la fine del 2022 e la metà del 2023 e ha dimostrato che le organizzazioni criminali e gli Stati ostili si rivolgono sempre di più alle criptovalute, poiché hanno più difficoltà ad accedere al sistema bancario tradizionale.

Il caso evidenzia il crescente coinvolgimento delle criptovalute nel riciclaggio di denaro, che nel Regno Unito supera i 100 miliardi di sterline all’anno, di cui le criptovalute rappresentano fino a 5 miliardi di sterline. L’aumento dell’uso delle criptovalute ha contribuito al problema, in particolare durante la pandemia COVID-19, quando sono state imposte restrizioni di viaggio a livello globale e il movimento di grandi quantità di denaro contante è stato estremamente difficile.

Oltre ad agire contro le reti di riciclaggio di criptovalute, il caso sottolinea anche la maggiore fiducia nella crescita dei peg, che sono diventati popolari tra i criminali grazie alla loro stabilità.