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– Nell’ultima settimana del 2024, la Turchia ha annunciato una nuova legge sulle criptovalute, ispirata agli sviluppi normativi positivi nelle principali giurisdizioni del mondo, compresa l’Europa.

Secondo un documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Turchia il 25 dicembre, in base alla nuova legge, gli utenti che effettuano transazioni di 15.000 lire turche (425 dollari) Gli utenti che effettuano transazioni di 15.000 lire turche (425 dollari) o più saranno tenuti a fornire informazioni di identificazione ai fornitori di criptovalute del Paese.

Le nuove norme antiriciclaggio (AML) mirano a prevenire il riciclaggio di denaro illegale e terroristico attraverso le transazioni di criptovalute, ma i fornitori di criptovalute non sono tenuti a raccogliere informazioni sui trasferimenti di beni digitali di valore pari o inferiore a 425 dollari.

La nuova legge turca arriva una settimana prima dell’entrata in vigore del primo regolatore di criptovalute al mondo, il Mercato europeo dei criptoasset (MiCA), il 30 dicembre.

Se i provider non riescono a ottenere le informazioni necessarie dai mittenti, i trasferimenti di criptovalute possono essere classificati come “rischiosi” e il fornitore di servizi può considerare di sospendere la transazione, secondo una nuova proposta di legge. Se non è possibile ottenere informazioni sufficienti, il fornitore di servizi può considerare di negare il trasferimento, limitare le transazioni con l’istituto finanziario interessato o sospendere il rapporto commerciale.

Secondo Chainalysis, a settembre 2023 la Turchia sarà il quarto mercato mondiale delle criptovalute con un giro d’affari di 170 miliardi di dollari, davanti a mercati importanti come Russia e Canada.

Il Capital Market Board of Turkey (CMB) ha ricevuto un totale di 47 richieste da parte di società di criptovalute per ottenere le licenze previste dalla nuova normativa fino ad agosto 2024, indicando nuove opportunità per le società di criptovalute in Turchia. La legge turca sul trading di criptovalute consente ai singoli di acquistare, detenere e scambiare criptovalute, ma ne vieta l’uso per i pagamenti a partire dal 2021. La legge stabilisce inoltre che.