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– Binanceの元CEO、Changpeng “CZ” Zhao氏は、米国当局との和解合意の一環として刑事事件で有罪を認めてから160日以上が経過し、連邦判事の前に出廷する。

4月30日、リチャード・ジョーンズ判事はワシントン州西部地区連邦地方裁判所において、FTXの元CEOであるサム・バンクマン・フリードの有罪判決と判決以来、暗号通貨業界で最も期待されている裁判の1つである、ザオの告発者と弁護士の審理を行う。判決公判はすでに一度延期されているが、発表時点では今月末に行われる見込みだ。

ザオは2023年11月、バイナンス在職中に効果的なマネーロンダリング防止（AML）プログラムを維持せず、銀行秘密法に違反した1件の罪を認めた。彼は、暗号通貨取引所とZhaoが米国での「民事執行手続き」（これには証券取引委員会（SEC）の訴訟は含まれない）を解決するために43億ドルを支払うことに合意した司法取引の一環としてCEOを辞任した。

米国の量刑ガイドラインでは、ジョーンズ判事はツォを最高10年の連邦刑務所に送ることができるが、ツォに対する罪状は12～18カ月の刑を推奨している。バンクマン＝フリードは3月28日に懲役25年の判決を受けたが、この2つの事件には、暗号通貨分野の著名人が関与しているという事実以外に、ほとんど類似点はない。彼が有罪を認め、当局に協力したことから、趙は実刑を免れることができると考える者もいる。

司法省、証券取引委員会（SEC）、連邦政府は、極悪非道な行為を容認するつもりはないことを明確にしています」と、ジョー・バイデン副大統領の元政務局長であるモー・ヴェラ氏はCOINTELEGRAPHに語った。

モー・ヴェラは、裁判所がCZに厳しい判決を下すかどうかにかかわらず、米国当局は暗号通貨分野の違法プレイヤーに「メッセージを送ろうとしている」可能性があると付け加えた。しかし同氏は、ザオの協力と有罪答弁により、バイナンスの元CEOは裁判官から「寛大な判決」を受ける可能性を示唆した。

元ニューヨーク東部地区連邦検事補のマーク・ビーニー氏はコインテレグラフに対し、バンクマン氏やフリード氏の刑事事件とは異なり、CZ氏のケースはより「規制犯罪」に近いと述べた。しかし、ハマスのイスラエル攻撃をめぐる出来事が、CZに判決を下す裁判官に影響を与えるリスクはあるという。

ハマスの攻撃以来、暗号通貨がテロ組織の資金調達に利用されているとの疑惑が報道されている。これらの疑惑は、バイナンスの元CEOがAMLプログラムを遵守していないとして訴追されたことや、取引所に対する民事訴訟とまったく無関係ではないかもしれない。

“ワイルドカードは、国民感情がこの問題に関する政府の見解と一致する可能性があるという事実は、バイナンスに対してハマスとの関連でマネーロンダリングを告発する裁判があるということだ。” これは、一見規則に違反しているように見えても、検察が考慮すべきと考える現実的な結果を伴うことがいかに深刻であるかを示すものとして使うことができる。”

ビニはこう付け加えた：

“事件の事実が裁判官にとって非常に説得力のあるものであれば、裁判官はより厳しい刑罰を科すべきだと判断するかもしれない”

有罪を認めて以来、ザオは1億7500万ドルの保釈金を得ている間、事実上アメリカのある地域への訪問を禁じられている。弁護団は公聴会の前にアラブ首長国連邦の親族を訪問するよう何度も求めたが、裁判官はその要求をすべて却下した。