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米国財務省は、イランに関連する多額の資金が依然として毎年米国の銀行を経由して流れていると主張している。

こうした発言は、財務省がUAEにあるBanque Misrの支店に対し、米国内のコルレス口座へのアクセスを制限する措置を講じたことを受けてなされたものである。

『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙によると、同支店は3つの米国銀行にドル建て口座を保有していたが、財務省はその銀行名を明らかにしていない。

当局者は、2024年1月から2026年6月にかけて、UAEの支店がイランの闇銀行システムに関連する企業に対し、最大18億ドルを送金したと指摘している。

イランは依然として、UAEや中国など、米国にコルレス口座を持つ外国の銀行のサービスを利用している。ダミー企業が送金の出所を隠蔽し、ドル建ての決済を通過できるようにしている。

さらに、財務省によると、2024年にはあらゆる経路を通じて米国の銀行を経由する約90億ドルのイラン資金が発見されたが、この金額はUAEにあるBanque Misrの支店に関連する金額を上回っている。

UAEのバンク・ミスル支店に対する制限措置は、テヘランへの金融的圧力を強化するキャンペーン「Economic Outcast」の一環として採択されている。この措置は現時点では提案段階にあり、まだ発効していない。

「Banque Misr」は、規制当局と連携していると表明しており、UAEでの業務は通常通り継続されている。

米国の銀行に対しては、イランに関連する活動がないか、コルレス関係をより注意深く監視するよう推奨されている。”,”detected_source_language”:”RU