Compass Investments

– Бывший генеральный директор Binance Чанпенг “CZ” Чжао предстанет перед федеральным судьей спустя более 160 дней после признания вины по уголовному делу в рамках мирового соглашения с властями США.

30 апреля судья Ричард Джонс заслушает обвинителей и адвокатов Чжао в Окружном суде США Западного округа Вашингтона в рамках одного из самых ожидаемых судебных процессов в криптовалютной сфере со времен осуждения и вынесения приговора бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману Фриду. Слушания по вынесению приговора уже один раз переносились, но на момент публикации ожидается, что они состоятся в конце этого месяца.

В ноябре 2023 года Чжао признал себя виновным по одному пункту в неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML) и нарушении Закона о банковской тайне во время его работы в Binance. Он ушел с поста генерального директора в рамках сделки о признании вины, по которой криптовалютная биржа и Чжао согласились выплатить 4,3 миллиарда долларов США для урегулирования “гражданского исполнительного производства” в США (сюда не входит иск Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)).

Согласно американским правилам вынесения приговоров, судья Джонс может отправить Цзо в федеральную тюрьму на срок до 10 лет, в то время как по предъявленным ему обвинениям рекомендован срок в 12-18 месяцев. Банкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы 28 марта, но между этими двумя делами мало сходства, кроме того, что в обоих случаях фигурируют известные деятели криптовалютной сферы. Учитывая, что он признал свою вину и сотрудничал с властями, некоторые считают, что Чжао удастся избежать тюремного заключения.

Сходство весьма поразительно: Минюст, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и федеральное правительство ясно дали понять, что не намерены потворствовать гнусным деяниям”, – сказал COINTELEGRAPH Мо Вера, бывший директор по политическим вопросам вице-президента Джо Байдена.

Мо Вера добавил, что власти США, возможно, “пытаются послать сигнал” нелегальным игрокам в криптовалютном пространстве, независимо от того, вынесет ли суд суровый приговор CZ или нет. Однако он предположил, что благодаря сотрудничеству и признанию вины Чжао, бывший генеральный директор Binance может получить “мягкое наказание” от судьи.

Марк Бини, бывший помощник прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, сказал Cointelegraph, что в отличие от уголовных дел Банкмана и Фрида, дело CZ больше похоже на “регуляторное правонарушение”. Однако, по его словам, существует риск того, что события, связанные с нападением ХАМАС на Израиль, могут повлиять на судью, выносящего приговор CZ.

После нападения ХАМАС в прессе появились многочисленные обвинения в том, что криптовалюты используются для финансирования террористических организаций. Эти обвинения могут быть не совсем связаны с судебным преследованием бывшего генерального директора Binance за несоблюдение программы AML и гражданским делом против биржи.

“Дикая карта” и тот факт, что общественные настроения могут совпасть с мнением правительства по этому вопросу, заключается в том, что против Binance возбуждено судебное дело, обвиняющее ее в отмывании денег в связи с ХАМАС”. Это может быть использовано как свидетельство того, насколько серьезным может быть кажущееся нарушение правил с реальными последствиями, которые, по мнению прокуроров, должны быть приняты во внимание”.

Бини добавил, что:

“Факты дела могут быть настолько убедительными для судьи, что судья может решить, что необходимо назначить более суровое наказание”.

После признания вины Чжао практически не имеет права посещать некоторые районы США, находясь под залогом в 175 миллионов долларов. Его юридическая команда неоднократно обращалась к бывшему генеральному директору Vinance с просьбой навестить родственников в Объединенных Арабских Эмиратах до начала слушаний, но судья отклонил все эти просьбы.