Compass Investments

– Сайт Samourai Wallet был конфискован, приложение удалено из Google App Store, а два ключевых разработчика, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, арестованы.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DoJ), 35-летний Родригес и 65-летний Хилл помогли отмыть 100 миллионов долларов и способствовали незаконным транзакциям на сумму более 2 миллиардов долларов.

Samurai Wallet, сервис для смешивания криптовалют, был хорошо известен в отрасли благодаря своему эпатажному присутствию в социальных сетях и нарушению правил и норм. Кроме того, на своей платформе он принимал российских олигархов, когда США ввели против компании санкции.

В профиле Родригеса на LinkedIn указано, что он окончил Оксфордский университет, а Хилл учился в Консерватории искусств Франции. Оба они числятся директорами ныне расформированных британских компаний Katana Cryptographic LTD, Consign Holdings AB, а также утверждают, что занимали должности в компании под названием Holdings AB.

Что еще о них известно?

В прошлом году криптовалютная инвестиционная компания из Торонто под названием Cypherpunk Holdings, по-видимому, вложила более 100 000 канадских долларов в кошелек Samourai, но неясно, как она собиралась заработать на этой инвестиции. Хилл также был техническим директором Soie LLC, компании из Вайоминга, которая предоставляет “начальное финансирование для проектов, связанных с конфиденциальностью”. В профиле X этой компании были только ретвиты с заявлениями, поддерживающими кошелек Samourai.

Стоит также отметить, что в то время как на домен “samouraiwallet точка com” приходят уведомления об аресте от множества правительственных агентств, фактический домен, указанный Минюстом (samouraiwallet точка io), не содержит никаких уведомлений об аресте и является просто неактивной ссылкой.

Вероятно, это связано с тем, что США почти исключительно арестовывают домены dotcom, dotnet и dot org.

Кроме того, другие сервисы, созданные разработчиками Samurai, например, блокчейн-путеводитель OXT, по-прежнему работают.

Родригес и Хилл обвиняются по двум пунктам: в сговоре с целью отмывания денег (что предусматривает возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы) и в сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег. Это предусматривает возможное наказание в виде пяти лет лишения свободы.