Compass Investments

– Министерство юстиции и министерство безопасности Южной Кореи намерены преобразовать отдел по расследованию криптографических преступлений в постоянный департамент, сообщают местные газеты.

Такие вопросы, как распределение бюджета и назначение прокуроров, будут обсуждаться в начале следующего месяца, сообщает газета Segye Ilbo. Прокуроры нынешнего отдела прикреплены к прокуратуре Южного округа Сеула. В настоящее время подразделение имеет временный статус и может быть расформировано по желанию правительства.

Следственный отдел был сформирован в июле и насчитывает около 30 специалистов. Он координирует деятельность семи государственных ведомств, включая прокуратуру, Службу финансового надзора, Отдел финансовой разведки (FIU) и Национальное налоговое управление.

Постоянный отдел в равной степени взаимодействует с отечественными и зарубежными государственными органами, и ожидается, что его объем работы возрастет после вступления в силу 19 июля закона о защите пользователей виртуальных активов. Закон предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за преступления, связанные с криптовалютами, на сумму 5 миллиардов вон (3,6 миллиона долларов США) и более.

Борьба с преступлениями, связанными с виртуальными активами, уже набирает обороты: в 2023 году было зарегистрировано 16 076 подозрительных транзакций, что на 48,8 % больше, чем в прошлом году, и на 90 % увеличилось количество сообщений о предполагаемых преступлениях, связанных с криптовалютами, в правоохранительные органы.

Южная Корея принимает различные меры для наведения порядка на внутреннем криптовалютном рынке. В этом году она ужесточила правила листинга токенов на внутренних биржах, усилила надзор за биржами и объявила о планах по закрытию бирж, которые не соответствуют требованиям, рекомендованным Целевой группой по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег.