Compass Investments

– НЬЮ-ЙОРК Соучредитель Samourai Wallet Кеонн Родригес в понедельник предстал перед судом на Манхэттене по двум уголовным обвинениям, связанным с созданием и продвижением приложения для биткоин-кошельков и сервиса микширования, ориентированного на защиту частной жизни. Он не признал себя виновным в суде.

35-летний Родригес и 65-летний соучредитель Samurai Wallet Уильям Лонерган Хилл были арестованы на прошлой неделе и обвинены по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег, причем Родригес находился в Пенсильвании, а Хилл – в Португалии. Максимальные сроки заключения – 20 лет и пять лет тюрьмы соответственно.

Прокуроры утверждают, что в период с 2015 года и до захвата серверов Samurai Wallet на прошлой неделе приложение “способствовало отмыванию более 100 миллионов долларов США с нелегальных темных интернет-площадок”.

Арест и закрытие Samurai Wallet произошли в тот момент, когда правительство США готовится к судебному процессу против разработчика Tornado Cash Романа Сторма. Это дело возмутило многих представителей криптоиндустрии, которые видят в нем признак того, что правительство пытается криминализировать финансовую конфиденциальность.

В пресс-релизе Минюста США, объявившем об арестах на прошлой неделе, прокуроры заявили, что Родригес и Хилл “поощряли и открыто предлагали пользователям отмывать преступные доходы” и считали своей целью “ограниченный рынок”.

Родригес был арестован в своем доме в Хармони, штат Пенсильвания, около 6 часов утра 24 апреля. Судья из Пенсильвании отпустил Родригеса под залог в 25 000 долларов США и обязал его предстать перед судьей Южного округа Нью-Йорка (SDNY) в понедельник утром.

В понедельник судья Барбара Мозес постановила освободить Родригеса под залог в 1 миллион долларов, приняв условия пакета залога, согласованного федеральными прокурорами и адвокатами Родригеса, Шоном Бакли и Майклом Килти из международной юридической фирмы Coble Kim.

Залог за Родригеса обеспечен недвижимостью в Пенсильвании и подписями его жены и еще одного члена семьи. Помимо поездок в суд и обратно, Родригес будет оставаться в своем доме и находиться под наблюдением с помощью технологии отслеживания местоположения.

Следующее слушание по делу Родригеса состоится 14 мая в 14:00 на Манхэттене перед окружным судьей Ричардом Берманом.

В начале этого года Берман председательствовал на суде над эксплуататором Mango Markets Абрахамом Айзенбергом.