Compass Investments

– Бывший генеральный директор Binance Чанпенг “CZ” Чжао во вторник был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как в прошлом году признал себя виновным в преступлениях, связанных с отмыванием денег.

Чжао основал Binance в 2017 году, и под его руководством компания стала крупнейшей криптовалютной биржей по объему торгов, закрепив за Чжао позицию ключевой бизнес-фигуры в зарождающейся криптоиндустрии. Однако в ноябре прошлого года бывший генеральный директор был вынужден покинуть Binance в рамках мирового соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов, заключенного между ним, биржей и органами юстиции США.

По словам представителей Минюста США, Чжао создал в компании корпоративную культуру, в которой приоритетом был рост Binance, а не соблюдение американского финансового законодательства. По словам чиновников, обслуживая американских клиентов без надлежащего контроля, через Binance незамеченными проходили средства, связанные с виртуальным воровством и терроризмом.

В четверг федеральный судья в Сиэтле вынес решение против основателя криптовалютной биржи Binance Чанпенга Чжао, предписав ему оставаться в США в течение нескольких месяцев до вынесения решения по уголовным обвинениям, связанным с преступлениями против отмывания денег. Окружной судья США Ричард Джонс удовлетворил ходатайство федеральных прокуроров о введении ограничений на выезд г-на Чжао. До вынесения февральского решения Чжао получил отдельное постановление, позволяющее ему вернуться в свой дом в Объединенных Арабских Эмиратах.

В рамках мирового соглашения Binance согласилась полностью уйти с рынка США. Чжао также признал себя виновным в преступлениях, связанных с отмыванием денег, заплатил персональный штраф в размере 50 миллионов долларов США и согласился не участвовать в деятельности Binance в течение как минимум трех лет.

После того как Чжао прилетел в Сиэтл, чтобы признать свою вину, ему было запрещено покидать США после того, как судья Джонс ввел ограничения на выезд. Федеральные прокуроры предупредили, что Чжао, чьи активы оцениваются в 37 миллиардов долларов, может скрыться.

На прошлой неделе Министерство юстиции США объявило, что Чжао должен быть приговорен к трем годам тюремного заключения. Ссылаясь на то, что Чжао “умышленно нарушил законодательство США”, представители Минюста заявили, что более суровый, чем ожидалось, приговор “послужит […] глобальным послание” и отпугнет будущих злоумышленников, утверждали они.

Чангпенг “CZ” Чжао, основатель криптовалютной биржи Binance, покинувший пост генерального директора в ноябре после урегулирования федеральных обвинений в отмывании денег, в понедельник объявил о планах по запуску новой некоммерческой образовательной онлайн-платформы Giggle Academy. Давайте сделаем базовое образование доступным и увлекательным для детей по всему миру”, – написал он в Twitter, отметив, что проект Giggle набирает сотрудников и что одним из его преимуществ является возможность работать непосредственно с ним. ‘Бесплатное базовое образование (1-12 классы…)’

В своем заявлении адвокаты господина Чжао отметили, что тюремное заключение не используется в качестве наказания в подобных случаях и что вместо тюрьмы следует назначать испытательный срок. Они привели в пример бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса, который был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и двум годам испытательного срока после того, как признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в начале 2022 года.

Еще ни один обвиняемый не был приговорен к тюремному заключению по аналогичному делу BSA. Господин Чжао не должен быть первым.