Compass Investments

– ФБР арестовало Идина Дхарпура по делу о мошеннической схеме с отелем в Лас-Вегасе и криптовалютной торговлей на сумму 43 миллиона долларов.

Суд Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовали обвинительное заключение против Идина Дхарпура.

39-летний житель Нью-Йорка обвиняется в организации сложной схемы Понци, которая якобы обманула инвесторов на 43 миллиона долларов США.

Согласно обвинительному заключению, он управлял схемой Понци примерно с 2020 года по апрель 2024 года. Он привлекал инвесторов в США и за рубежом, предлагая им инвестировать через подконтрольную ему организацию под названием Entity-1.

Организация инвестировала в два бизнеса: торговлю криптовалютами и гостиничный бизнес в Лас-Вегасе. Дхарпур покупал криптовалюты по оптовым ценам и продавал их с прибылью частным инвесторам, обещая значительные доходы и ложно утверждая, что гарантирует безопасность и страхование их инвестиций.

Он также утверждал, что Entity-1 имела дело с управляющими компаниями и ведущими отелями Лас-Вегаса и сдавала квартиры в аренду туристам.

Согласно обвинительному заключению, Dharpour не тратил деньги инвесторов, как обещал. Вместо этого он использовал средства, внесенные более поздними инвесторами, для выплаты доходов ранним участникам.

Далпур также использовал средства инвесторов на личные расходы, включая проигрыши в азартных играх на общую сумму около 1,7 миллиона долларов США, расходы Art Direct на общую сумму более 400 000 долларов США и плату за обучение детей в государственной школе.

Когда инвесторы пытались вернуть свои инвестиции, он лживо утверждал, что их средства были заморожены из-за взлома сервера отеля или что у них были несуществующие банковские счета.

В обвинительном заключении также подробно описывается очная ставка в ноябре 2023 года, на которой Далпур якобы признался, что лгал о работе своего гостиничного бизнеса в Лас-Вегасе, неправомерно использовал средства инвесторов и подделывал контракты и банковские документы.

На этой встрече Далпур сказал: “То, что у вас уже есть, то, что у вас есть, вы можете посадить меня в тюрьму прямо сейчас, прямо сейчас”.

Арест Дарпура стал важным шагом в расследовании. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств.