Compass Investments

– Биржа Binance продолжит работу в Индии после уплаты штрафа в пользу подразделения финансовой разведки.

Пользователям было предложено перевести свои активы на индийские биржи, зарегистрированные в ПФР, после того как Apple удалила платформы, не соответствующие требованиям, из App Store, а Министерство информационных технологий заблокировало эти сайты. Эти уведомления были связаны с тем, что биржи работали без соблюдения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) от 2002 года, который предписывает строгие стандарты ведения учета и отчетности.

В конечном итоге Binance может последовать за KuCoin, которая возобновила работу после уплаты штрафа в размере 41 000 долларов США.

Binance зарегистрирована, но сумма штрафа должна быть определена мной, а слушания по делу еще продолжаются, поэтому процедура соблюдения требований не завершена”, – сказал Вивек Аггарвал, глава FIU-IND.

Сумит Гупта, соучредитель индийской криптовалютной биржи CoinDCX, приветствовал выход Binance и KuCoin на индийский рынок В интервью BeInCrypto г-н Гупта выразил энтузиазм по поводу этого события.

Криптовалютная экосистема, состоящая из игроков, соответствующих требованиям ПФР, не только принесет пользу всем заинтересованным сторонам, но и защитит их от недобросовестных игроков. Эти события представляют собой значительный шаг вперед в обеспечении того, чтобы криптовалютные биржи работали в соответствии с такими нормативными актами, как Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA), тем самым закладывая основу для создания более совместимой экосистемы”, – сказал BeInCrypto г-н Гупта.”

Баладжи Шрихари, глава операционного отдела CoinSwitch, согласен с ним.

Похвально, что ведущие мировые биржи, такие как Binance и KuCoin, подают пример и придерживаются стандартов ПФР. Эти стандарты устанавливают систематический подход к мониторингу транзакций и предоставляют специальный канал для сообщения о подозрительной активности”, – сказал Шрихари в интервью BeInCrypto.

Поскольку Binance стремится к полному соответствию нормативным требованиям, клиенты, вероятно, будут нести финансовые обязательства. Это включает в себя 1% налог у источника (TDS) на криптовалютные транзакции, введенный в 2022 году, который направлен на повышение прозрачности.