Compass Investments

– В этой статье.

FTX подала 22 иска о возврате средств, доведя общее число враждебных исков до 30 за 10 дней.

Биржа также преследует команду Storybook Brawl и банк Deltec.

которые якобы украли у FTX около 1 миллиарда долларов США путем манипулирования рынком.

Администраторы обанкротившейся криптовалютной биржи FTX 8 ноября подали 22 враждебных иска, направленных против различных юридических и физических лиц. С учетом этого иска, с 11 ноября 2022 года должники FTX подали 51 иск, 30 из которых были поданы за последние 10 дней.

Согласно заявлению о банкротстве FTX, большинство новых исков направлены против некоммерческих организаций, которым FTX или ее руководители в прошлом жертвовали деньги и не собираются их возвращать. FTX подала иски против 26 некоммерческих организаций, требуя вернуть средства в размере от 10 миллионов долларов до всего 75 тысяч долларов.

Большинство из этих организаций являются комитетами политических действий (PAC) по обе стороны вопроса. Если суд удовлетворит требования FTX по всем искам, то несостоявшаяся биржа получит 55 275 000 долларов. Однако будут ли все разбирательства успешными – это уже другой вопрос.

По словам криптоинвестора Томаса Бразелла, законодательство США о банкротстве допускает возврат средств при определенных обстоятельствах. В этом случае важно определить, не подлежит ли пожертвование возврату.

Он заявляет:

«Согласно американскому законодательству о банкротстве, пожертвования могут быть возвращены, если они были сделаны с намерением обмануть кредиторов или без получения эквивалентной стоимости. Это часто случается, если пожертвование было сделано, когда донор был неплатежеспособен».

Поскольку арбитражный управляющий FTX уже занимается этими пожертвованиями, он считает, что эти средства могут быть возвращены. Однако некоторые кредиторы считают, что не все эти иски стоят финансовых затрат, понесенных имуществом FTX, и что юристы, похоже, пытаются увеличить количество оплачиваемых часов.

Тем временем на FTX подала в суд команда, стоящая за Storybook Brawl, видеоигрой, в которую инвестировал и продвигал соучредитель FTX Сэм Бэнкман Фрид. Эта казуальная стратегическая игра существует с июня 2021 года, но была приобретена SBF и FTX Ventures в марте 2022 года, включив в игру функциональность Web3.

Помимо Storybook, FTX судится с Жаном Шалопиным, председателем совета директоров Deltec Bank, чтобы вернуть 11,5 млн долларов США; FTX инвестировала эту сумму в FBH Corporation, банковскую холдинговую компанию, возглавляемую Шалопиным, а в 2020 г. приобретение Farmington State Bank. На биржу также подал иск американский финансист Энтони Скарамуччи.

Между тем, один из исков о возврате средств подан против предполагаемого преступника, который обманывал FTX с 2021 года: один из кредиторов FTX, Льюис Олни, написал на сайте X, что человек по имени Милн манипулировал рынками FTX с января 2021 года.

Сообщается, что трейдер скупил примерно половину предложения токенов, связанных с Bitmax, BMTX, и его покупки увеличили стоимость токена более чем на 10 000 % . Затем он занял сотни миллионов долларов на FTX, используя функцию кредитного плеча против своих акций BMTX, и вывел с FTX миллионы долларов в стейблкоинах и других криптовалютах.