Compass Investments

Китайские власти прибегают к услугам частных компаний для реализации криптоактивов, изъятых в результате незаконных действий, чтобы укрепить государственные финансы на фоне экономического спада, сообщается в недавнем отчете Reuters, основанном на анализе сделок и судебных документов.

Эта практика набирает обороты на фоне роста преступности с использованием цифровых активов и находится в зоне неопределенности, так как запрет на торговлю криптовалютами в Китае вступил в полную силу с сентября 2021 года.

Сообщается, что эти сделки приносят миллионы долларов в муниципальные бюджеты, испытывающие трудности из-за замедления темпов роста и увеличения расходов.

Однако эта тенденция выявила пробелы в регулировании. В Китае нет единых национальных правил по обращению и распоряжению цифровыми активами, конфискованными по делам, связанным с мошенничеством, отмыванием денег, азартными онлайн-играми и другими видами незаконной деятельности.

Чэнь Ши, профессор права из Чжуннаньского университета экономики и права, отмечает, что нынешний подход является обходным путем и “не совсем соответствует китайскому запрету на торговлю криптовалютами”.

Опасаясь, что это может создать возможности для коррупции и подтолкнуть преступников, эксперты в области права, судьи и правоохранительные органы призывают к срочному проведению реформы.

Согласно данным River, на конец 2024 года в Китае насчитывалось около 15 000 биткоинов, стоимость которых на тот момент составляла примерно 1,4 миллиарда долларов.

Несмотря на национальный запрет на торговлю, большая часть этих активов была конвертирована в наличные с помощью частных компаний, совершающих сделки на зарубежных криптобиржах.

Продажа криптовалют через офшорные биржи и пиринговые платформы – распространенный метод, который пользователи используют для обхода существующего запрета. Трейдеры на материке используют социальные сети, VPN и различные способы оплаты, чтобы поддерживать свою деятельность вне поля зрения регулирующих органов.

Шэньчжэньская компания Jiafenxiang с 2018 года продала криптовалют на сумму более 3 млрд юаней ($410 млн) от имени нескольких городов на востоке Китая, говорится в отчете. Долларовая выручка конвертировалась в юани и переводилась напрямую в местные финансовые бюро, обходя национальные ограничения на торговлю.

Некоторые юристы призывают центральный банк взять на себя ответственность за управление конфискованными криптоактивами, выступая за продажу в офшорах или создание национального резерва, что напоминает планы Трампа по созданию резерва биткоинов в США.

По слухам, правительство Китая тихо работает над созданием стратегического резерва биткоина в ответ на изменения в криптовалютном регулировании США.

Запрет 2021 года стал кульминацией усилий Китая по ограничению спекулятивной финансовой деятельности и предотвращению утечки капитала, так как значительные суммы криптовалют использовались для вывода денег из Китая.