Compass Investments

Криптобиржа Binance ввела обязательную перепроверку KYC для всех пользователей в Индии. Этот шаг предполагает обновление пользователями своих документов, подтверждающих личность, включая постоянный номер счета (PAN). Действия биржи отражают её стремление соответствовать нормативным требованиям после того, как в прошлом году она столкнулась со штрафными санкциями.

Binance, крупнейшая в мире криптобиржа по объему торгов, запустила обязательный процесс повторной верификации KYC (Know Your Customer) для своих клиентов в Индии.

Данная мера распространяется как на существующих, так и на новых пользователей, поскольку биржа стремится соответствовать местным нормам по борьбе с отмыванием денег (AML).

Объявив об этом 18 апреля, биржа заявила, что эта повторная верификация часть её более широких усилий по повышению безопасности пользователей и соответствию международным нормативным стандартам.

В рамках этого процесса пользователи должны предоставить актуальные документы, удостоверяющие личность, включая постоянный номер счета (PAN). PAN это 10-значный буквенно-цифровой код, выдаваемый Департаментом подоходного налога, который необходим для проведения финансовых операций в Индии.

Пользователям в Индии, вероятно, придется повторно пройти KYC-проверку, включая привязку PAN. Это предусмотрено индийскими законами по борьбе с отмыванием денег (AML), и эти требования распространяются на все биржи в Индии “, заявила Binance на сайте X.

Разблокируйте неограниченные вознаграждения с YouHodler!

Получайте вознаграждения в зависимости от объема торгов и депозитов.

Приглашайте друзей и получайте 20% от их вознаграждений.

Начните зарабатывать прямо сейчас!

Binance подчеркнула, что это требование исходит из национальных законов по борьбе с отмыванием денег и не является эксклюзивным для её платформы.

Binance также добавила, что данные её пользователей находятся в безопасности. Биржа заявила, что будет запрашивать только ту информацию, которая требуется в соответствии с индийским законодательством по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить финансовые преступления и поддержать безопасную и ответственную экосистему цифровых активов.

“Это требование не является уникальным для Binance и в равной степени относится ко всем местным и мировым биржам, зарегистрированным в соответствии с индийским законодательством о борьбе с отмыванием денег “,

Обновлённые процедуры KYC Binance появились в то время, когда индийские регуляторы усиливают контроль над криптовалютными платформами.

Индийские власти пресекают деятельность бирж, которые не выполняют свои обязательства, в частности, в отношении налоговой отчетности и практики AML.

По данным The Economic Times, Департамент подоходного налога Индии расследует, использовали ли пользователи Binance платформу, чтобы обойти 1% -ный налог, удерживаемый у источника (TDS) с криптовалютных транзакций.

Согласно индийскому законодательству, трейдеры должны либо предоставить подтверждение уплаты TDS, либо предъявить документы о любых применимых освобождениях.

Между тем, последние усилия Binance по соблюдению законодательства также последовали за проблемами, возникшими в прошлом году. В 2024 году ПФР Индии оштрафовал биржу на 188,2 млн (около $2,2 млн) за несоблюдение стандартов AML. Правительство также распорядилось удалить приложение Binance из Apple App Store в стране.