Compass Investments

Представители-демократы призывают к расследованию криптовалютных операций Трампа, указывая на коррупцию и иностранное влияние.

America PAC Илона Маска обвиняется в незаконных взносах и манипуляциях с акциями.

Законодатели выражают тревогу по поводу поддержки иностранных структур токенов-мемов Трампа.

Палата представителей от Демократической партии требует от Минфина США изучить криптовалютные сделки Дональда Трампа, политического комитета (PAC) Илона Маска и республиканских платформ для сбора средств в связи с возможным мошенничеством, коррупцией и зарубежным влиянием.

В письме, адресованном министру финансов Скотту Бессенту, ведущие демократы из трех влиятельных комитетов Палаты представителей запросили всю отчетность о подозрительных операциях (SAR), связанных с криптовалютными активами Трампа, PAC Илона Маска и платформой для сбора средств WinRed от Республиканской партии.

Экс-президент Дональд Трамп через World Liberty Financial (WLFI) запустил мем-монету $TRUMP в начале года. Он рекламировал ее в соцсетях и на предвыборных мероприятиях, что привело к резкому росту цены монеты и привлекло тысячи инвесторов.

Однако у законодателей все больше опасений, поскольку более 80% от общего объема токена находится в цифровых кошельках, контролируемых Трампом и его сторонниками. Это значит, что они могут манипулировать ценой и предложением в своих интересах за счет рядовых инвесторов, не имеющих инсайдерской информации или контроля.

Законодатели также отметили, что первые инвесторы в монеты-мемы $TRUMP заработали миллионы долларов, продав свои токены по пиковым ценам перед падением рынка, что привело к огромным убыткам для обычных инвесторов, купивших их позже.

В письме также упоминается USD1, новая стабильная монета, которая планируется привлечь за счет сделки с Binance, глобальной криптовалютной биржей, и MGX Capital (владеет 90% акций токена).

Это предложение вызывает опасения с конституционной точки зрения, поскольку значительная доля иностранного капитала может нарушить статью о запрете на получение подарков (Emoluments Clause) американской Конституции, которая запрещает госслужащим США получать подарки или финансовую выгоду от иностранных госорганов таким образом, который может повлиять на выборы или политические решения.

Короче говоря, USD1 может открыть двери для иностранных правительств или инвесторов, чтобы оказывать неправомерное влияние на политическую и финансовую системы США.

Поэтому законодатели хотят, чтобы Казначейство проверило отчеты о подозрительных операциях, связанных с World Liberty Financial и ее цифровыми кошельками, чтобы отследить источник и движение средств, проверить настоящих владельцев этих кошельков и убедиться, что все операции полностью соответствуют американским законам о предотвращении отмывания денег, иностранного вмешательства и других финансовых преступлений.

Законодатели предполагают, что эти масштабные траты могли повлиять на выборы, не соответствовать существующим законам о финансировании избирательных кампаний, и задаются вопросом, координировал ли America PAC свои расходы и сообщения непосредственно с кампаниями кандидатов от Республиканской партии или скрывала ли она личности своих спонсоров.

В письме приводятся публичные примеры того, что America PAC Маска поощряла избирателей призами и вела агрессивную пропаганду в соцсетях, что, как предупреждают законодатели, пересекает правовые границы, “оплачивая” или подкупая избирателей для поддержки определенных кандидатов.

Помимо опасений по поводу PAC Маска, законодатели подчеркивают, что Казначейство должно провести расследование в отношении WinRed, доминирующей онлайн-платформы для сбора средств, которую использует Республиканская партия для привлечения миллионов долларов пожертвований, чтобы подтвердить, проверяет ли она личность доноров, отсеивает ли незаконные или иностранные взносы и гарантирует ли она соответствие всех обрабатываемых средств американским законам о финансировании кампаний.