Compass Investments

Правоохранительные органы Вьетнама задержали пятерых лиц по подозрению в криптомошенничестве в районе Дананг.

Полицейские сообщили, что предполагаемые преступники, по всей видимости, управляли фейковой инвестиционной площадкой, имитирующей Nasdaq.

Власти призывают граждан сохранять бдительность, поскольку расследование данного дела продолжается.

Вьетнамская полиция подтвердила факт ареста подозреваемых в аферах с криптовалютой. По информации правоохранителей, в районе Дананг было задержано семь человек. Представители вьетнамской полиции заявили, что задержанные обвиняются в осуществлении мошеннических схем с использованием инфокоммуникационных сетей.

В своем заявлении, опубликованном в субботу, вьетнамские силовики указали, что подозреваемые занимались криптомашенничеством, действуя из Камбоджи. Предполагается, что афера имитировала биржу Nasdaq, а злоумышленники присвоили 14 миллиардов донгов (что эквивалентно 532 800 долларам США). Полиция также отметила, что у подозреваемых имелась развитая телекоммуникационная инфраструктура и электронные средства для ведения незаконной деятельности из недвижимости в Дананге.

Согласно официальному сообщению вьетнамской полиции, среди пяти задержанных по итогам расследования фигурируют Нгуен Ван Чунг, Нгуен Дык Лунг, Онг Кхак Минг, Ву Три Хуй, Кап Ба Нам Вьет, Нгуен Ань До и Та Ван Ба. Власти подчеркнули, что все они являются выходцами из северной провинции Бак Нинь. Следователи считают, что о мошенничестве стало известно после того, как ряд пострадавших обратились с заявлениями в местные отделения полиции.

Первое обращение поступило от 36-летней жительницы района Ан Кхе города Дананг, которая сообщила, что ее ввели в заблуждение, когда она вложила средства в цифровые активы через торговую площадку, которую она назвала Nasdaq. Вскоре вьетнамскую полицию начали поступать обращения и от других жителей региона, утверждавших, что эта группа предлагала им инвестиции на данной торговой платформе как гарантированный способ получения дохода и улучшения благосостояния семьи.

Nasdaq является второй по величине фондовой биржей в мире, расположенной в Соединенных Штатах. Она известна тем, что на ней торгуются акции таких технологических гигантов, как Apple, Amazon, Microsoft, Google и Meta. По итогам предварительного изучения ситуации, криминальная группа начала свою деятельность в начале 2024 года, когда Чунг отправился в Камбоджу и вступил в сговор с гражданином Китая по имени А Лонг для организации мошеннической схемы в районе Ким Са 3 города Бавет, расположенного у границы. Группа осуществляла вербовку граждан Вьетнама, которым были распределены определенные роли в структуре.

Согласно имеющимся данным, после завершения набора персонала и заполнения всех руководящих позиций, группа создала поддельную торговую площадку Nasdaq. Они задействовали чаты Zalo и Telegram с десятками фальшивых профилей для публикации сфальсифицированных данных о сделках, представлялись экспертами по инвестициям, чтобы побудить жертв вкладывать деньги, и сообщали о фиктивной прибыли. После неправомерного использования средств, деньги переводились через ряд банковских счетов, а затем конвертировались в криптовалюту для сокрытия их происхождения.

По предварительным оценкам, мошенники выманили у граждан более 14 миллиардов донгов; вьетнамская полиция утверждает, что двое потерпевших потеряли суммы, превышающие 1,1 миллиарда донгов. Правоохранительные органы провели обыск по месту осуществления деятельности после получения множества жалоб от местных жителей. Им удалось изъять значительный объем улик, включая накопители USB с файлами мошеннических сценариев, сотовые телефоны, планшеты, портативные компьютеры и более 5,2 миллиарда донгов наличными.