Compass Investments

– Наследница инициировала крупный иск против ведущих мировых банков, заявляя, что они были ключевыми участниками в расхищении семейного состояния на протяжении многих десятилетий. Таня Дик-Сток и ее супруг Даррин Сток утверждают, что “Барклайз”, “Эйч-эс-би-си” и аффилированные с ними трастовые общества незаконно содействовали выводу ее покойным отцом порядка 350 миллионов долларов из доверительного фонда, предназначенного для ее благосостояния, как передает “Нью-Йорк Пост”.

Данный иск требует возмещения убытков на сумму $12 млрд и потенциально может пересмотреть подходы к привлечению финансовых структур к ответственности за ненадлежащее управление трастами и оффшорными схемами.

Дик-Сток является дочерью покойного девелоперского магната из Денвера канадского происхождения Джона Дика-старшего, который в материалах дела представлен не только как попечитель, нарушивший свои обязательства, но и как создатель запутанных оффшорных операций, включавших фиктивные займы, фальсифицированные бумаги и смешивание счетов.

Суть претензий Стоков сводится к тому, что “Барклайз” и “Эйч-эс-би-си” неправомерно передали управление ее трастом оффшорной компании La Hougue (расположенной на острове Джерси и подконтрольной ее отцу), что противоречило условиям траста, прямо предписывавшим, что сменяющие доверительные управляющие должны быть американскими банками или регулируемыми в США трастовыми фирмами.

Истцы настаивают, что, назначив La Hougue, эти учреждения совершили действие, известное в британском праве как “злоупотребление полномочиями” (fraud on the power), что делает назначение недействительным с самого начала и возлагает юридическую ответственность в качестве попечителей на сами банки.

Истцы утверждают, что на территории бывшей семейной резиденции в Джерси ими было найдено свыше 300 коробок внутренней документации, свидетельствующей о противоправной деятельности. Среди этих материалов якобы присутствуют поддельные кредитные соглашения, внутренние меморандумы и банковские отчеты, демонстрирующие, как Дик-старший использовал La Hougue для сокрытия активов и помощи ряду международных клиентов, замешанных в уклонении от налогов и мошенничестве.

Среди фигурантов этих документов числятся лица, связанные с известными оффшорными финансовыми сетями, включая родственников осужденного торговца людьми Гислена Максвелла связь, привлекшая внимание сенатских следователей США, изучающих финансовые связи покойного Джеффри Эпштейна.

В иске заявлено, что поскольку изначальные попечители не сложили свои полномочия надлежащим образом, “Барклайз” и его структуры остаются ответственными за понесенные трастом убытки.