Compass Investments

Глава Binance Ричард Тенг опроверг все обвинения и отстоял репутацию биржи.

Поступала информация, что сотрудники Binance обнаружили на платформе операции с USDT на сумму 1 миллиард долларов, связанные с Ираном.

В материалах также сообщалось, что Binance уволила ряд аналитиков, выразивших озабоченность по поводу возможных нарушений санкционного режима.

Исполнительный директор Binance Ричард Тенг в понедельник опроверг слухи о том, что биржа избавилась от сотрудников отдела расследований после нахождения транзакций с иранским бизнесом на сумму свыше $1 млрд.

Конфликт возник после публикации Fortune 13 февраля, где говорилось об увольнении Binance как минимум пятерых следователей, обнаруживших переводы на сумму почти $1 млрд, связанные с иранскими фирмами.

Fortune, ссылаясь на множество источников и внутренние документы, указала, что для этих операций использовалась стейблкоин Tether (USDT) в сети Tron (TRX). Издание также отметило, что операции проходили с марта 2024 года по август 2025 года.

Cryptopolitan, ссылаясь на те же отчеты, добавил, что за последние три месяца как минимум четыре старших специалиста по комплаенсу покинули компанию либо были вынуждены это сделать.

Суть в том, что никаких нарушений санкций выявлено не было, сотрудников, заявивших об опасениях, не увольняли, и Binance продолжает соблюдать все регуляторные требования.

Ричард Тенг оспорил заявления Fortune в официальном комментарии в понедельник, отметив: “Должно быть совершенно ясно: никаких нарушений санкций не обнаружено, никого из расследователей не увольняли за то, что они поднимали вопросы, и Binance продолжает выполнять свои обязательства перед регуляторами. Мы запросили опровержение в недавних публикациях”.

Тенг пояснил, что в Binance действует жесткий кодекс поведения для персонала, который не допускает проступков, включая некорректное поведение, нарушение внутренних правил или незаконный доступ к данным. Он акцентировал внимание на том, что биржа придерживается строгих международных норм, включая надзор в Абу-Даби и соблюдение законов в 21 иной юрисдикции.

Тенг также подчеркнул, что Binance соблюдает трудовое законодательство, защищающее сотрудников, сообщающих о проблемах, и имеет надежную внутреннюю политику в отношении инсайдеров.

Тенг поставил под сомнение обоснованность утверждений о неправомерных увольнениях, подчеркнув, что любое увольнение происходит по веским причинам и защищено внутренними и юридическими процедурами.

Касательно заявлений о нарушении санкций, Тенг разъяснил, что детальное внутреннее расследование, проведенное при участии квалифицированных юристов, не нашло подтверждений нарушений, связанных с упомянутыми Fortune сделками. Он подтвердил надежность системы комплаенса компании и назвал идею о “заметании под ковер” нарушений ложной.

14 февраля Тенг резко раскритиковал материал Fortune, назвав его “безответственными и вводящими в заблуждение журналистскими материалами, основанными на анонимных источниках”. Он заявил, что такое освещение наносит ущерб более чем 1300 сотрудникам отдела комплаенса, которые тратят огромное количество времени на обеспечение соответствия международным стандартам.

Тенг описал методы и инструменты, которые организация использует для отслеживания операций и пресечения незаконной активности, включая партнерство с ведущими внешними сервисами, такими как Elliptic, Chainalysis и TRM. По его словам, эти решения позволяют Binance заблаговременно выявлять и пресекать подобные злоупотребления, обеспечивая мониторинг транзакций в реальном времени, проверку санкционных списков и блокчейн-анализ.