Compass Investments

Представители Министерства юстиции США заявили о “блокировке, аресте и взыскании” цифровых средств, стоимостью свыше 578 миллионов долларов, имеющих отношение к криминальным формированиям. Это произошло в ходе операции целевой группы, нацеленной на противодействие “криптовалютному мошенничеству и аферам, связанным с Юго-Восточной Азией”. В обнародованном в четверг сообщении Минюст указал, что заблокированные и изъятые криптоактивы были “похищены китайскими международными преступными синдикатами”, которые применяли интернет-ресурсы и социальные сети для нападений на жителей США. Меры были предприняты Рабочей группой по борьбе с мошенничеством в Округе Колумбия, которую в ноябре сформировала бывшая журналистка Fox News, а ныне федеральный прокурор США Жанин Пирро.

“Изъятие криптовалют значимый элемент деятельности нашей Рабочей группы по пресечению мошенничества,” отметила Пирро. “Мой офис будет ходатайствовать о конфискации этих активов и их максимально возможном возврате пострадавшим”.

посредством различных конфискационных процедур, однако Белый дом до пятницы не делал официальных заявлений по поводу объема этих резервов.

Согласно данным аналитической компании Chainalysis, в 2025 году число случаев криптовалютного мошенничества подскочило примерно на 1400% в годовом исчислении. Значительная часть этих афер касалась схем “подмены” и инвестиционных пирамид, a средний размер похищенных средств в результате мошенничества с выдачей себя за другое лицо увеличился на 600% за тот же отрезок времени.

Часть организаторов этих афер уже оказалась под стражей в США. Ранее в этом месяце судья вынес 20-летний тюремный приговор лицу, которое инициировало схему по хищению свыше 73 миллионов долларов у жертв, многие из которых проживали в Соединенных Штатах.